CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 9, 2016

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-48

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2016年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7月28日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了 《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》和《关于对2016年 度第二次临时股东大会通知的更正公告》，为进一步维护投资者合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2016年度 第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年度第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2016年8月12日上午9:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2016年8月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2016年8月11日15:00至2016年8月12日

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15:00期间的任意时间。

（五）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一 股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统 重复投票，以第一次投票结果为准。

• （六）出席对象：

• 股权登记日2016年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出 席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附 后），代理人不必是本公司的股东。

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

2. 公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议议案
1	关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案

议案内容请查阅2016年7月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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三、现场会议登记办法

• （一）登记时间：2016年8月11日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00 （二）登记地点：公司经理部

• （三）登记办法：

• 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办

理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

1. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理 登记。

1. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓

2. 名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

3. 联系方式

4. 联 系 人：杨依凡

5. 联系电话：0851--86302675

6. 联系传真：0851-86302674

7. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费

用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

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1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票

2. 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表：

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案	1.00

1. 意见表决

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权

3. （二）通过深交所交易系统投票的程序

4. 1.投票时间：2016 年8 月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

5. —15:00。

6. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

7. （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

8. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年8 月11 日（现场股

东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年8 月12 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密 码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

• （四）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

• （一）本次股东大会现场会议会期预期半天。

• （二）网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本

次股东大会的进行按当时通知进行。

• 附件：授权委托书

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振 华（集团）科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会，并对下 列议案按照下列指示投票表决。如果未作具体指示，代理人可按自己 意愿表决。

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案

注：请在表决意见栏内以“√”单选表示投票意向 。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

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