CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 27, 2016

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-45

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2016年7月27日召开的中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2016年度第二次临时股东大会的议案》，现将会议召开有关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年度第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2016年8月12日上午9:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2016年8月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2016年8月11日15:00至2016年8月12日 15:00期间的任意时间。

（五）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

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的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一

• 股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统 重复投票，以第一次投票结果为准。

• （六）出席对象：

• 股权登记日2016年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出 席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附 后），代理人不必是本公司的股东。

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

2. 公司聘请的律师。

3. （七）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议议案
1	关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案

议案内容请查阅2016年7月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场会议登记办法

• （一）登记时间：2016年8月11日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00

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（二）登记地点：公司经理部

（三）登记办法：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办

理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

1. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理 登记。

1. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓

2. 名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

3. 联系方式

4. 联 系 人：杨依凡

联系电话：0851--86302675 联系传真：0851-86302674

1. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费

用自理。

四、参与网络投票的操作流程

（一）在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东 可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

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（二）采用交易系统投票的程序

1. 深市挂牌投票代码：360733，

2. 投票简称：振华投票

3. 股东投票的具体程序为：

4. （1）进行投票时买卖方向为“买入”

5. （2） 在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表

议案1。

议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案1	关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案	1.00

• （3） 在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股

• 代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年8 月11 日（现场股

东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年8 月12 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

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易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得

• “深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下：

• （1）申请服务密码的流程

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区” ；填

• 写“姓名” 、“证券账户号” 、 “身份证号” 等资料，设置6-8 位 的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

• 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借

• “激活校验码” 激活服务密码。

• 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令

• 上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令 上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。咨询电话:0755-83239016。

• （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

• （四）网络投票其他注意事项

• 1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

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过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预期半天。

（二）网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本 次股东大会的进行按当时通知进行。

附件：授权委托书

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振 华（集团）科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会，并对下 列议案按照下列指示投票表决。如果未作具体指示，代理人可按自己 意愿表决。

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案

注：请在表决意见栏内以“√”单选表示投票意向 。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

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