CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 12, 2016

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-04

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2016年1月11日召开的中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016 年度第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2016年1月28日（星期四）上午9:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2016年1月28日（星期四）9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月27日（星期三）

15:00至2016年1月28日（星期四）15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2016年1月25日（星期一）

（四）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

（五）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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（六）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投 票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过 现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 议案内容请查阅2016年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为控股子公司申请银行授信额度提 供担保的公告》。

三、会议出席人员

（一）截止2016年1月25日下午3时交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能 亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书 格式附后），代理人不必是本公司的股东。

• （二）公司董事、监事及高级管理人员。 （三）见证律师。

四、现场会议参加办法

（一）登记时间：2016年1月27日（星期三）上午8:30-11:30；下 午14:30-17:00。

（二）登记地点：公司经理部。

（三）登记办法：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办

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理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

1. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理 登记。

1. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、

股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

1. 联系方式

• 联系人：赵红梅

• 联系电话：0851--86302675

• 联系传真：0851-86302674

1. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费

用自理。

五、参与网络投票的程序

• （一）在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东

• 可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

• （二）采用交易系统投票的程序

1. 深市挂牌投票代码：360733，

2. 投票简称：振华投票

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1. 股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向为“买入”

• （2） 在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表

议案1。

具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
1	关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案	1.00

（3） 在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代 表反对；3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（三）通过互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。股东获取身份认证 的具体流程如下：

1.申请服务密码的流程

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区” ；填

写“姓名” 、“证券账户号” 、 “身份证号” 等资料，设置6-8 位 的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4 位数字的激活校验码。

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2.激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码” 激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令 上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。咨询电话:0755-83239016。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

（四）网络投票其他注意事项

1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预期半天。

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（二）网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本

次股东大会的进行按当时通知进行。

附件：授权委托书

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华 （集团）科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并对下列 议案按照下列指示投票表决。如果未作具体指示，代理人可按自己意 愿表决。

• 议案：《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

日期：年 月 日

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