CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 30, 2014

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-40

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十一次会议决议，公司决定召开2014年度第二次临 时股东大会。现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2014年7月25日（星期五）上午9:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2014年7月25日（星期五）9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月24日（星期四） 15:00至2014年7月25日（星期五）15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2014年7月21日（星期一）

（四）现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

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股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投 票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过 现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。

• （七）提示公告：公司将于2014年7月23日就本次临时股东大会

• 发布提示性公告。

二、会议审议议题

（一）《关于更选董事的议案》

1. 选举靳宏荣为第六届董事会董事的议案；

2. 选举付贤民为第六届董事会董事的议案；

3. 选举胡北忠为第六届董事会独立董事的议案；

4. 选举张瑞彬为第六届董事会独立董事的议案。

• 按照深交所有关规定，独立董事候选人需经深交所备案无异议后

• 方可提交公司股东大会审批。

候选人简历详见刊登在2014年7月1日《证券时报》和巨潮资讯网

上的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告。

• （二）《关于更选监事的议案》

1. 选举黄德斌为第六届监事会监事的议案；

2. 选举倪敏为第六届监事会监事的议案。

候选人简历详见刊登在2014年7月1日《证券时报》和巨潮资讯网

上的公司第六届监事会第九次会议决议公告。

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本次选举董事和监事将采用累积投票制进行。 累积投票制投票原则：

1. 有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东

拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选 出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票 数，也可以分散使用。

1. 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东

所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数 相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确 定是否当选的候选人进行再次选举。

1. 在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票。

2. 股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选

举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

1. 股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票

不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份 表决权总数中。

三、会议出席人员

• （一）截止2014年7月21日（股权登记日）下午3时交易结束后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加 表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

  • （二）公司董事、监事及高级管理人员。

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（三）见证律师。

四、现场会议参加办法

• （一）登记时间：2014年7月24日（星期四）上午8:30-11:30；下

午14:30-17:00。

• （二）登记地点：公司经理部。

• （三）登记办法：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办

理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

1. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理 登记。

1. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓

• 名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

  1. 联系方式

  • 联 系 人：赵红梅

  • 联系电话：0851--6302675

联系传真：0851-6302674

1. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费

用自理。

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五、参与网络投票的程序

（一） 在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股 东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

• （二）采用交易系统投票的程序

1. 深市挂牌投票代码：360733，投票简称：振华投票

2. 股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为“买入”

• （2）在“委托价格”项下填报会议议案，对于议案1中有多个需

表决的子议案， 1.01 元代表议案1中子议案（1）；1.02 元代表议案

1中子议案（2）；依此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
1	关于更选董事的议案
（1）	选举靳宏荣为第六届董事会董事的议案	1.01
（2）	选举付贤民为第六届董事会董事的议案	1.02
（3）	选举胡北忠为第六届董事会独立董事的议案	1.03
（4）	选举张瑞彬为第六届董事会独立董事的议案	1.04
2	关于更选监事的议案
（1）	选举黄德斌为第六届监事会监事的议案	2.01
（2）	选举倪敏为第六届监事会监事的议案	2.02

（3）累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下

表：

投给候选人的选举票数 委托数量

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对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密

• 码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活 指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激 活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  1. 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址
  • http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

• （1）在“上市公司股东大会列表”选择“中国振华（集团）科

• 技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输

• 入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选 择CA证书登录；

  • （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  • （4）确认并发送投票结果。

六、注意事项

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（一）网络投票不能撤单；

（二）同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次 申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统 计。

（三）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投 票为准。

七、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功 能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查 询。

八、备查文件 ：第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

附件：授权委托书

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振 华（集团）科技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并授权 其全权行使表决权。

委托人股东账户： 委托人持股数量：

委托人身份证号码： 委托人（签名、盖章）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

（此授权委托书自行复印有效）

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