CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 11, 2014

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2014-33

中国振华(集团)科技股份有限公司

关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。现就 有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2014年6月27日(星期五)上午9:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2014年6月27日(星期五)9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月26日(星期四) 15:00至2014年6月27日(星期五)15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2014年6月23日(星期一)

(四)现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室

(五)会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投 票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式,不能重复投票。公司股东应正确行使表决权,如果同一股份通过 现场、交易系统重复投票,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》

三、会议出席人员

(一)截止2014年6月23日(股权登记日)下午3时交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加 表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)见证律师。

四、现场会议参加办法

(一)登记时间:2014年6月26日(星期四)上午8:30-11:30;下 午14:30-17:00。

(二)登记地点:公司经理部。

(三)登记办法:

1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办 理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

1. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡 办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理 登记。

2. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓 名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

3. 联系方式

联 系 人:赵红梅

联系电话:0851--6302675

联系传真:0851-6302674

1. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费 用自理。

五、参与网络投票的程序

(一) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2014年6月27日(星期五)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月26日

(星期四)15:00至2014年6月27日(星期五)15:00期间的任意时间。

(二)投票方法

在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1)深市挂牌投票代码:360733,投票简称:振华投票

(2)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为"买入股票"

②在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,1.00元代表议案 1。

具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1	关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案	1.00

③在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意;2股代表 反对;3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例:

投资者拟对本次网络投票的议案投同意票,则委托价格填写"1.00

元",委托股数填写"1股",申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
360733	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对或弃权票,只需将委 托股数改为2股或3股,其他内容相同。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",填写 "姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料并设置服务密码, 如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借 "激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360733	1.00元	4位数字的"激活效验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活 指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表" 选择"中国振华(集团)科技股份有限公司2014年度第一次临时股东 大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您 的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择

CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作; ④确认并发送投票结果。

六、注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次 申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统 计。

(三)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投 票为准。

七、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击"投票查询"功 能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查 询。

附件:授权委托书

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2014年6月12日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国振 华(集团)科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并对下 列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示,代理人可按自己 意愿表决。

议案:《关于与振华集团财务公司关联交易的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

注:请在相应栏内以"√"单选表示投票意向 。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):

日期:2014年 月 日