CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 2, 2012

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2012－02

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年3月1日召开的中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2012年度第一次临时股东大 会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

• 一、会议基本情况

• （一）召开时间：2012年3月19日（星期一）上午9:30

• （二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268 号公司所在地

• （三）召开方式：现场表决方式

• （四）召集人：公司董事会

• 二、出席会议对象

（一）截止2012年3月13日(星期二)下午3：00收市后，在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出 席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

• （二） 公司董事、监事及高管人员。

• （三） 见证律师。

三、会议审议事项

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（一）《关于为深圳振华亚普精密机械有限公司借款提供反担保的 议案》；

• （二）《关于为东莞市振华新能源科技有限公司银行授信额度提供

• 担保的议案》。

四、会议登记方法

（一）登记方式：

法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份 证；

自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证 办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委 托书（式样见附件）；

外地股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：：2012年3月14日至2012年3月19日上午9：00以前。 信函、传真均以2012年3月19日上午9：00以前收到为准（信函以收到邮 戳为准）。

股东大会正式开始前30 分钟停止股东登记。

• （三）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办公室 五、联系方式

电话：0851－6301078；

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传真：0851－6302674

邮政编码：550018

联系部门：董事会办公室

六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

附件：《授权委托书》

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会 二0一二年三月三日

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附件：

授权委托书

兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席中国 振华（集团）科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会并代为行 使表决权。

委托人股东帐号：_________; 持股数：;

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：______________________；

被委托人身份证号码：_______________；

被委托人（签名）：__________________;

委托人签名(法人股东加盖公章)：______________

委托日期：二0一二年 月 日

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