CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 14, 2011

股票代码：000733 股票简称：振华科技 公告编号：2011--20号

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2011年7月12日召开的第五届董事会第十八次会议审议通 过了《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大 会将利用深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》以及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2010 年修订）的相关要求，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2011年7月29日（星期五）上午9:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2011年7月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2011年7月28日15:00至2011年7月29日

15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2011年7月25日（星期一）

（四）现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室

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（五）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

（六）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投 票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过 现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》 三、会议出席人员

（一）截止2011年7月25日（股权登记日）下午3时交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加 表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）见证律师。

四、现场会议参加办法

（一）登记时间：2011年7月28日，上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。

（二）登记地点：公司经理部。

（三）登记办法：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办

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理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

1. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理 登记。

2. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓

3. 名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。 4. 联系方式

联 系 人：赵红梅

联系电话：0851--6302675

联系传真：0851-6302674

1. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费

用自理。

五、参与网络投票的程序

（一） 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2011年7月29日（星期五）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月 28日（星期四）15:00至2011年7月29日（星期五）15:00期间的任意时 间。

（二）投票方法

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在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的程序

2. （1）深市挂牌投票代码：360733，投票简称：振华投票

3. （2）股东投票的具体程序为：

4. ①买卖方向为“买入股票”

5. ②在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案

1。

具体如下表：

具体如下表：
议案序号	议案名称	委托价格（元）
1	关于与振华集团财务公司关联交易的议案	1.00

③在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表

反对；3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例：

投资者拟对本次网络投票的议案投同意票，则委托价格填写“1.00

元”，委托股数填写“1股”，申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
360733	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对或弃权票，只需将申

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报数改为2股或3股，其他内容相同。

1. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

2. （1）股东获取身份认证的具体流程

3. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

4. 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 ①申请服务密码的流程

5. 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写

6. “姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码， 如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

7. ②激活服务密码

8. 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借

9. “激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360733	1.00元	4位素质的“激活效验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活 指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有 效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过 交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请 数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

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网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”

选择“中国振华（集团）科技股份有限公司2011年度第一次临时股东 大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您 的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• ④确认并发送投票结果。

六、注意事项

• （一）网络投票不能撤单；

（二）同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次 申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统 计。

（三）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投 票为准。

七、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功 能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查

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询。

特此公告。

附件：授权委托书

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

二0一一年七月十四日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振 华（集团）科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并对下 列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示，代理人可按自己 意愿表决。

议案：《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向 。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：

日期：2011年 月 日

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