CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD - AGM Information 2005

**振华科技：董事会关于增加2004年度股东大会提案及股东大会延期召开的通知

**2005-05-12 06:38

证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2005-08号

中国振华（集团）科技股份有限公司

董事会关于增加2004年度股东大会提案及股东大会延期召开的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

本公司于2005年4月20日在《证券时报》刊登了《关于召开2004年度（第十一次）

股东大会的通知》。现应持本公司股份50.3%的股东--中国振华电子集团有限公司（以下

简称振华集团公司）提议，经公司董事会审核，同意将振华集团公司2005年4月29日提交

的《关于与中国振华电子集团有限公司（以下简称振华集团公司）进行资产置换的议案》

、《关于聘请2005年度财务审计机构的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的

议案》提交2004年度（第十一次）股东大会审议。

一、增加上述提案后，公司2004年度（第十一次）股东大会审议议案为：

1、审议《董事会2004年工作回顾和2005年工作思路的报告》

2、审议《监事会2004年工作报告》

3、审议《2004年度财务决算的报告》

4、审议《2004年度利润分配预案的报告》

5、审议《关于聘请2005年度财务审计机构的议案》

6、审议《关于与中国振华电子集团有限公司进行资产置换的议案》

7、审议《关于修订〈中国振华（集团）科技股份有限公司章程的议案〉

8、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

二、股东大会召开的时间由2005年5月20日延至5月30日上午8：30分。　本次股东

大会延期召开的原因是因为新增提案公告后，需保证应有的时间间隔和独立董事候选人

有关材料上报深圳证券交易所后需等待审核。

三、公司召开2004年度（第十一次）股东大会的其他事项不变。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

二00五年五月十一日

附件：独立董事候选人简历

王怀道，男，汉族， 1944年11月23日出生，中共党员，高级会计师，中国注册会

计师。1968年9月毕业于安徽财经学院会计统计系会计专业，分配到贵州铝厂担任成本核

算员。历任贵州省冶金工业厅财务处副处长、副总会计师兼审计处处长、省冶金工贸总公

司总经理、省资源开发总公司副总经理、总经理、遵义铝业股份有限公司董事长、贵州省

国有企业监事会主席。曾当选为中国冶金会计学会理事、贵州省审计学会常务理事、贵州

省第八次党代会代表，2004年5月退休。现任贵州仁信会计师事务所有限公司总经理。

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