China Yangtze Power Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 26, 2013

－ 股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2013 014

中国长江电力股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会提供网络投票

• 本公司股票涉及融资融券、转融通业务

根据中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第十七次会议决议，现将召开公司 2013 年第一次临时股东大会（以 下简称会议）相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）14:30

（三）网络投票时间：2013 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

（四）现场会议地点：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座中国 长江三峡集团公司大楼

（五）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东

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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按 照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东 大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。 （七）投票规则：

1、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式， 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复 投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行 使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第 一次投票结果为准。

• 2、本次股东大会网络投票代码: 738900，投票简称:长电投票。 二、会议议程

审议《公司 2012 年度利润分配方案》 三、会议出席对象

（一）截至 2013 年 5 月 8 日（星期三）下午上海证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决， 该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

（二）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员 及见证律师。

四、出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人

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营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续； 若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印 件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到 公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司 登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授 权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可 以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行 正式登记。

• （二）登记时间：2013 年 5 月 9 日（星期四）9 : 00 至 11 : 00，14 : 00

• 至 17 : 00，逾期不予受理。

• （三）登记地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 21

• 层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到 达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便 验证入场。

（五）联系方法：

联 系 人：张泽

－ － 电 话：010 58688900；传 真：010 58688898

地 址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座中国长江 力股份有限公司；邮政编码：100033

（六）其他事项：

现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。 五、网络投票注意事项：

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公司对本次股东大会需审议议案采取网络投票方式，投票程序比 照上海证券交易所新股申购业务操作，具体内容参见附件 2 。

特此通知。

附件：1．中国长江电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大 会授权委托书

• 2．网络投票操作流程

中国长江电力股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十六日

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附件 1： 中国长江电力股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中 国长江电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照下列 指示行使对会议议案的表决权。

表决意向 议 案 名 称 赞成 反对 弃权 《公司 2012 年度利润分配方案》

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2013 年 月 日 受托人联系方式：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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附件 2：网络投票操作流程

• 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投

• 票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

● 投票日期：2013 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票 比照上海证券交易所新股申购操作。

• 总提案数：1 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码 738900	投票简称	表决事项数量	投票股东
	长电投票	1	A股股东

（二）表决方法：

表决方式	议案 序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
一次性表决	1	中国长江电力股份有限公 司2012年度利润分配方案	1.00元	1股	2股	3股

（三）表决意见

决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

• （一）股权登记日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600900）

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的投资者拟对本次网络投票提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738900	买入	1.00元	1股

（二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票提案投反对票，应申 报如下：

：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738900	买入	1.00元	2股

（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票提案投弃权票，应申 报如下：

：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738900	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该 议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案 的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络 投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股 东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则 要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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