China Yangtze Power Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 13, 2011

－ 股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2011 031

中国长江电力股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2011 年 12 月 30 日（星期五）上午 9 ： 30

• � 股权登记日： 2011 年 12 月 21 日

• 会议召开地点：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座（中国长 江三峡集团公司）

• 会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方 式审议通过有关议案

• 是否提供网络投票：否

根据中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第十一次会议决议，现将召开公司 2011 年第二次临时股东大会（以 下简称会议）相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011 年 12 月 30 日（星期五）上午 9：30

• 3、会议地点：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座（中国长江三 峡集团公司）

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4、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方 式审议通过有关议案

5、股权登记日：2011 年 12 月 21 日

二、会议议程

1、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》

2、审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度 审计机构的议案》

三、会议出席对象

1、截至 2011 年 12 月 21 日（星期三）下午上海证券交易所收市 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股 东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该 受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及 见证律师。

四、出席会议办法

1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单 位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司 办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法 人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡 和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户 卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持 委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司 登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。

2、登记时间：2011 年 12 月 22 日（星期四）上午 9：00 至 11： 00，下午 14：00 至 17：00。

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• 3、登记地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 21 层

• 中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

• 4、联系方法：

• 联 系 人：马明

• － －

• 电 话：010 58688900；传 真：010 58688898

• 地 址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座中国长江

电力股份有限公司；

邮政编码：100033

• 5、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。 特此通知。

附件：授权委托书样本

中国长江电力股份有限公司董事会

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附件：

中国长江电力股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 中国长江电力股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并按照下 列指示行使对会议议案的表决权。

			表决意向	表决意向	表决意向
序号	决 议 案
		赞成		反对	弃权
1	《关于修改公司<关联交易制度>的议案》
	《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011
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	年度审计机构的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。 如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案 有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项 授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额： 委托日期：2011 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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