China Yangtze Power Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 22, 2007

－ 股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2007 049

中国长江电力股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国长江电力股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第 十五次、十六次会议决议，现将召开公司 2007 年第三次临时股东大 会（简称“会议”）相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2007 年 9 月 7 日（星期五）上午 9：30

• 3、会议地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座

• 4、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方

• 式审议通过有关议案

二、会议议程：

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 2、审议《关于修改公司<信息披露制度>的议案》

• 3、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》

4、审议《关于发行人民币 80 亿元公司债券的议案》（逐项表决）

其中，前 3 项议案经第二届董事会第十五次会议审议通过，第 4 项议案经第二届董事会第十六次会议审议通过，决议公告分别刊登在 2007 年 7 月 30 日和 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》上。

三、会议出席对象：

1

1、截止 2007 年 8 月 31 日（星期五）下午上海证券交易所收市 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股 东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该 受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀 请的其他人员。

四、出席会议办法：

1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单 位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司 办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法 人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡 和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户 卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持 股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通 过传真方式登记。

• 2、登记时间：2007 年 9 月 3 日（星期一）上午 9:00 至 11:00，

• 下午 14:00 至 17:00，逾期不予受理。

• 3、登记地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 21 层。 4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地

• 点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入 场。

5、联系方法：

• 联 系 人：李宏光，杨庆华

• －

• 电 话：010 58688900

• －

• 传 真：010 58688898

• 地 址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座中国长江

2

电力股份有限公司

邮政编码：100032

6、其他事项：

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。 特此通知。

附：授权委托书样本

中国长江电力股份有限公司董事会 二〇〇七年八月二十二日

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附件：授权委托书式样

中国长江电力股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国长江电力股份 有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决 权。

权。
决 议 案	表决意向
	赞成	反对	弃权
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<信息披露制度>的议案》
3、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
4、《关于发行人民币80 亿元公司债券的议案》
4.1发行规模
4.2向股东配售安排
4.3债券期限
4.4募集资金用途
4.5决议的有效期
4.6对董事会的授权事项
4.7分期发行安排

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决 未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定 对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托人签名（法人股东须加盖法人公章）： 委托人（法人代表）身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2007 年 月 日 （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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