China Yangtze Power Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 8, 2007

－ 股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2007 005

中国长江电力股份有限公司 关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国长江电力股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十 次会议决定召开公司 2007 年第一次临时股东大会（简称“会议”）。 现将会议相关事项通知如下：

（一）会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2007 年 3 月 26 日（星期一）上午 9：30

• 3、会议地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦

• 4、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方

• 式审议通过有关议案

（二）会议议程：

• 1、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》（详见 2007 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的公 司董事会决议公告）；

• 2、审议《关于制订公司<募集资金管理制度>的议案》（详见 2007 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的 公司董事会决议公告）；

• 3、审议《关于战略投资湖北省能源集团有限公司的议案》（详见 2007 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的公司重大投资公告）。

（三）会议出席对象：

• 1、截至 2007 年 3 月 19 日（星期一）下午上海证券交易所收市

• 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股 东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该 受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师，公司董事会邀

请的其他人员。

（四）出席会议办法：

1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单 位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司 办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法 人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡 和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户 卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持 股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通 过传真方式登记。

• 2、登记时间：2007 年 3 月 21 日（星期三）上午 9：00 至 11：

• 00，下午 14：00 至 17：00，逾期不予受理。

• 3、登记地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 21 层

• 中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

• 4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地

• 点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入 场。

• 5、联系方法：

• 联 系 人：李宏光、杨庆华

－ 电 话：010 58688900

－ 传 真：010 58688898

• 地 址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座中国长江

• 电力股份有限公司

邮政编码：100032

• 6、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此通知。

中国长江电力股份有限公司董事会 二〇〇七年三月八日

附：授权委托书样本

中国长江电力股份有限公司 2007 年 第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国长江电力股份 有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决

权。

权。
决 议 案	表决意向
	赞成	反对	弃权
1、《关于修改公司<关联交易制度>的议案》
2、《关于制订公司<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于战略投资湖北省能源集团有限公司的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框 中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决 议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自 行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托人签名（法人股东须加盖法人公章）： 委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2007 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）