China XD Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 21, 2025

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证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-047

中国西电电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年11月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2025 年11 月7 日 10 点00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环

• 南段281 号）

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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网络投票起止时间：自2025 年11 月7 日

至2025 年11 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于调整2025 年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案	√
2	关于选聘2025 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案	√
3	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已获得公司第五届董事会第四次会议、第五届

• 监事会第三次会议审议通过，具体事项参见2025 年10 月22 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

  • 2、特别决议议案：3

  • 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

  • 4、涉及关联股东回避表决的议案：1

• 应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限

• 公司、GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD

  • 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投

• 票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过 指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联 网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是

• 其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先 股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与

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股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行 表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结 果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方

• 式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的 中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息 网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒 服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能 短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户 使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt help.pdf)的提示步骤直接投票如遇拥堵等情况，投资者仍 可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投 票。

四、会议出席对象

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(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股 东。

东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601179	中国西电	2025/11/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1.登记方式：

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理 登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券 账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代 理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证 复印件办理登记手续。

• 2.登记时间：2025 年11 月4 日上午9:00-11:30、下午

14:00-17:30

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

• 1.会议联系方式

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联系人：郑高潮 联系电话：029-88832083 传真：029-84242679 电子邮箱：dsh@xd.cee-group.cn 联系地址：陕西省西安市唐兴路7 号 邮政编码：710075 2.会期及费用

本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按 时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会 2025 年10 月22 日

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月7 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整2025 年日常关联交易预计及预计2026 年日常关联交易的议案
2	关于选聘2025 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案
3	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案
5	关于修订《董事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。