China XD Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 12, 2023

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-036

中国西电电气股份有限公司 关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年7月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场

投票和网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年7 月28 日10 点00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环

南段281 号）

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年7 月28 日 至2023 年7 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于拟与西电集团财务有限责任公司签署 金融服务协议暨关联交易的议案	√
累积投票议案
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
2.01	方楠	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已获得公司第四届董事会第十六次会议和第

• 四届监事会第七次会议审议通过，具体事项参见2023 年7 月13 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

• 应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公

• 司、GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD.

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投

• 票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过 指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联 网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是

• 其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先 股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与 股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票

后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行 表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结 果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者 在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选 举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方

• 式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票 方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具 体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601179	中国西电	2023/7/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1.登记方式：

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理 登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券 账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代 理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证 复印件办理登记手续。

• 2.登记时间：2023 年7 月26 日上午9:00-11:30、下午

14:00-17:30

• 3.登记地点：本公司董事会办公室

六、 其他事项

• 1.会议联系方式：

联系人：石丹 岳永川

联系电话：029-88832083 传真：029-88832084

电子邮箱：dsh@xd.cee-group.cn

联系地址：陕西省西安市唐兴路7 号

邮政编码：710075

• 2.会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本

次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通 费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会 2023 年7 月13 日

附件1.授权委托书

• 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方 式说明

附件1

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年7 月28 日召开的贵公司2023 年第一次临时股东大会，并 代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟与西电集团财务有限责任公司签 署金融服务协议暨关联交易的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案
2.01	方楠

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权” 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中 未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、 监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针 对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每 持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的 投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大 会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事 会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。 股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给 某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票 结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事

会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选 独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监 事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……

4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票， 采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议 案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事 的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的 议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意 愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人， 也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50