China XD Electric Co.,Ltd — AGM Information 2021

Sep 12, 2021

股东大会会议资料

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中国西电电气股份有限公司

（601179.SH）

2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年9 月17 日

股东大会会议资料

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议案1：

关于聘请2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为提高内控审计评价工作质量，2021 年公司对内部控制审 计机构进行了公开选聘。在统筹考虑投标机构资质、审计实施 方案、项目业绩、人员配置保障、审计质量控制及项目报价等 综合因素的基础上，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021 年度内部控制审计的审计机构，审计费用为29.68 万元(含税)。

该议案已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提 交本次股东大会审议。

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会

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股东大会会议资料

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议案2：

关于聘请2021 年度财务审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连 续6 年担任本公司财务审计机构，为确保审计工作的独立性和 客观性，更好地维护全体股东和债权人的合法权益，保证公司 2021 年度审计工作顺利进行，公司对财务审计机构进行了公开 选聘。

在统筹考虑投标单位审计方案设计、项目业绩、人员配置 保障、审计质量控制及项目报价等综合因素的基础上，拟聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计 的审计机构，审计费用为260 万元(含税)。

该议案已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提 交本次股东大会审议。

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