CHINA WUYI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 11, 2026

中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 2 月 27 日 14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 2 月 24 日

7、出席对象:

(1)截至 2026 年 2 月 24 日下午收市时在结算公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层 公司大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、提案 1 已经 2026 年 2 月 11 日公司第八届董事会第 二十四次会议审议通过,内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日 在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《2026 年第二次临时股东会会议材料》(公告编号分别为 2026-017、 022)。

3、提案 1 属于关联交易事项,关联股东福建建工集团 有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东 委托进行投票。内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日、2026 年 2 月 12 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾 建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》(公告编号: 2026-004、019)。

4、提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指

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引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资 者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计 票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。

三、会议登记等事项

(一)出席方式

1、自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、 股东深圳证券账户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委 托书(见附件2)、代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳 证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人 证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托 书(见附件2)和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间

2026年2月26日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公 室

(四)现场会议联系方式:

联系人:余玄、黄旭颖、聂守伟

电话:0591-88323721、88323722、88323723

传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事 会办公室

邮政编码:350003

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操 作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360797",投票 简称为"武夷投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃 权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 2 月 27 日的交易时间,即 9:15— 9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 27 日 上午 9:15,结束时间为 2026 年 2 月 27 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修 订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 居 民 身 份 证 号: )代表本人(公司)出席贵公司 于 2026 年 2 月 27 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会议室召开的 2026 年第二次临时股东会,并代表本 人(公司)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人 可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托 书签署之日起至该次股东会结束时止。对列入股东会议程的 每一审议事项的表决指示如下:

	提案名称	备注	表决指示
提案编码		该列打勾的栏目	同	反	弃
		可以投票	意	对	权
非累积投票提案
1.00	关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升	√
	级项目投标暨构成关联交易的议案

委托人姓名(名称):

委托人证件号码:

(委托人为法人的填统一社会信用代码)

持股数:

委托人深圳证券账户卡号:

股东签名(委托人为法人的需盖章): 法定代表人签名(委托人为法人的): 签署日期: 年 月 日