CHINA WUYI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 21, 2025

中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025 年 11 月 06 日 14:45

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025 年 10 月 30 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大 会议室。

二、会议审议事项

	1、本次股东会提案编码表
	提案名称	提案类型	备注
提案编码			该列打勾的
			栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
1.01	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八 次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和

巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》《第八 届监事会第九次会议决议公告》《2025 年第三次临时股东会会议材 料》(公告编号:2025-071、072、078)。

3、提案 1.01 至提案 1.03 为特别决议事项,应当由出席股东会 股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

4、提案 1.01 至提案 1.03 属于《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投 资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并 予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳 证券账户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)、 代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券账户卡、 加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证; 委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)和代理人居民身份 证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间

2025 年 11 月 5 日上午 8:00—12:00,下午 2:30—5:30

(三)登记地点

福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司董事会办公室

(四)现场会议联系方式:

联系人:黄诚、黄旭颖、闫书静

电话:0591-88323721、88323722、88323723

传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司董事会办 公室

邮政编码:350003

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(详见附件 1)。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议; 2、第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360797",投 票简称为"武夷投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025 年 11 月 6 日的交易时间,即 9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 6 日上午 9:15,结束时间为 2025 年 11 月 6 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2025 年修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附件2

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹委托 先生/女士(居民身份证

号: )代表本人(公司)出席贵公司于 2025 年 11 月 6 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会议室 召开的 2025 年第三次临时股东会,并代表本人(公司)依照委托指 示对议案投票。如无指示,被委托人可代为行使表决权。本授权委 托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时 止。对列入股东会议程的每一审议事项的表决指示如下:

		备注	表决指示
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目	同	反	弃
		可以投票	意	对	权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	√:子议案数:3
1.01	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
3.00	关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案	√
	委托人姓名(名称):

委托人证件号码:

(委托人为法人的填统一社会信用代码)

持股数:

委托人深圳证券账户卡号:

股东签名(委托人为法人的需盖章): 法定代表人签名(委托人为法人的): 签署日期: 年 月 日