CHINA WUYI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 7, 2024

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-041

中国武夷实业股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年3 月26 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-039）。本次股东 大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提 示如下：

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司2024 年第三次临时股东大会。

• 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事

• 会第一次会议决议召开。

• 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

• 范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：现场会议于2024 年4 月10 日(星期三)下午2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024 年4 月10 日9:15—9:25、9:30— 11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年4 月10 日9:15 至15:00 期间的 任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。

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• 6.会议的股权登记日：2024 年4 月3 日

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理

• 人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：福建省福州市五四路89 号置地广场4 层本

• 公司大会议室。

• 二、会议审议事项

• 1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
2.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于2024年度投资计划的议案	√

2.上述提案已经2024 年3 月25 日公司第八届董事会第一 次会议审议通过，内容详见公司于2024 年3 月26 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的 《第八届董事会第一次会议决议公告》《2024 年第三次临时 股东大会会议材料》（公告编号分别为2024-032、040）。

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3.提案1、提案2 属于《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投 资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计 票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。

三、会议登记等事项

（一）出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股 东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书 （见附件2）、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券 帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、 本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附 件2）和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。 （二）登记时间

2024年4月9日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

（三）登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室 （四）现场会议联系方式：

联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静

电话：0591-88323721、88323722、88323723

传真：0591-88323811

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事 会办公室

邮政编码：350003

电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

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（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投 票（详见附件1）。

五、备查文件

第八届董事会第一次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会 2024 年4 月8 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，

• 投票简称为“武夷投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

• 他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年4 月10 日的交易时间，即9:15— 9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年4 月10 日上 午9:15，结束时间为2024 年4 月10 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

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交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司： 兹委托 先生/ 女士（居民身份证 号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2024 年4 月10 日在福建省福州市五四路89 号置地广场4 层 公司大会议室召开的2024 年第三次临时股东大会，并代表本 人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可 代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签 署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每 一 审议事项的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决指示	表决指示	表决指示
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
2.00	关于2024 年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于2024 年度投资计划的议案	√

委托人姓名（名称）：

委托人证件号码: (委托人为法人的填统一社会信用代码)

持股数：

委托人深圳证券帐户卡号：

股东签名(委托人为法人的需盖章)： 法定代表人签名(委托人为法人的)： 签署日期： 年 月 日

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