CHINA WUYI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 25, 2024

中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通

知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2024 年 4 月 10 日(星期三)召开 2024 年第三次临时股东大 会,会议安排如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.本次股东大会由公司第八届董事会召集,经第八届董事 会第一次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:现场会议于 2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2024 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2024 年 4 月 3 日

7.出席对象:

1

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本 公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提 案 编码	提 案 名称	备 注该列打勾的栏目可以投票
100	总 议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
2.00	关于2024 年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于2024 年度投资计划的议案	√

2.上述提案已经 2024 年 3 月 25日公司第八届董事会第一 次会议审议通过,内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的 《第八届董事会第一次会议决议公告》《2024 年第三次临时 股东大会会议材料》(公告编号分别为 2024-032、040)。

3.提案 1、提案 2 属于《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投

2

资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计 票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。

三、会议登记等事项

(一)出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股 东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书 (见附件2)、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券 帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、 本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附 件2)和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间

2024年4月9日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

(四)现场会议联系方式:

联系人:黄诚、黄旭颖、闫书静

电话:0591-88323721、88323722、88323723

传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事 会办公室

邮政编码:350003

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 票(详见附件 1)。

五、备查文件

第八届董事会第一次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360797", 投票简称为"武夷投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024 年 4 月 10 日的交易时间,即 9:15— 9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 4月 10 日上 午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 10 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修 订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股 东 根据 获取的 服务 密码 或数字 证书 ,可 登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹委托 先 生 / 女 士 ( 居 民 身 份 证 号: )代表本人(公司)出席贵公司于 2024 年 4 月 10 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层 公司大会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会,并代表本 人(公司)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可 代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签 署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每 一审议事项的表决指示如下:

		备 注	表 决 指示
提 案编码	提 案 名称	该列打勾的栏目	同	反	弃
		可以投票	意	对	权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
2.00	关于2024 年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于2024 年度投资计划的议案	√

委托人姓名(名称):

委托人证件号码:

(委托人为法人的填统一社会信用代码)

持股数:

委托人深圳证券帐户卡号:

股东签名(委托人为法人的需盖章): 法定代表人签名(委托人为法人的): 签署日期: 年 月 日