CHINA WUYI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通

知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2024 年 3 月 25 日(星期一)召开 2024 年第二次临时股东大 会,会议安排如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.本次股东大会由公司第七届董事会召集,经第七届董事 会第三十八次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:现场会议于 2024 年 3 月 25 日(星期一)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。

1

6.会议的股权登记日:2024 年 3 月 19 日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本 公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	郑景昌	√
1.02	林 中	√
1.03	陈 平	√
1.04	陈建东	√
1.05	魏绍鹏	√
1.06	黄明耀	√
2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	蔡 宁	√
2.02	罗元清	√
2.03	陈 斌	√
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(3)人

3.01	陈 演	√
3.02	程 键	√
3.03	张成东	√

2.上述提案已经 2024 年 3 月 7 日公司第七届董事会第三 十八次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过,内容详 见公司于 2024 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第三十八次 会议决议公告》《第七届监事会第二十七次会议决议公告》 《2024 年第二次临时股东大会会议材料》(公告编号分别为 2024-017、018、028)。

3.上述提案需采用累积投票制进行逐项表决,本次应选非 独立董事 6 人,独立董事 3 人,非职工代表监事 3 人,股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4.上述提案均属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者 利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并 予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。

三、会议登记等事项

(一)出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股 东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书

3

(见附件2)、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券 帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、 本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附 件2)和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间

2024年3月22日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

(四)现场会议联系方式:

联系人:黄诚、黄旭颖、闫书静

电话:0591-88323721、88323722、88323723

传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事 会办公室

邮政编码:350003

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 票(详见附件 1)。

五、备查文件

1.第七届董事会第三十八次会议决议;

2.第七届监事会第二十七次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

年 3 月 8 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360797",投票简 称为"武夷投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行 投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可 以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人 中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中 任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事

(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候 选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024 年 3 月 25 日的交易时间,即 9:15— 9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上 午 9:15,结束时间为 2024 年 3 月 25 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修 订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 居 民 身 份 证 号: )代表本人(公司)出席贵公司于 2024 年 3 月 25 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层 公司大会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会,并代表本 人(公司)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可 代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签 署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每 一审议事项的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意票数(股)
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案		应选人数(6)人
1.01	郑景昌	√
1.02	林 中	√
1.03	陈 平	√
1.04	陈建东	√
1.05	魏绍鹏	√

1.06	黄明耀	√
2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案		应选人数(3)人
2.01	蔡 宁	√
2.02	罗元清	√
2.03	陈 斌	√
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(3)人
3.01	陈 演	√
3.02	程 键	√
3.03	张成东	√

委托人姓名(名称):

委托人证件号码:

(委托人为法人的填统一社会信用代码)

持股数:

委托人深圳证券帐户卡号:

股东签名(委托人为法人的需盖章):

法定代表人签名(委托人为法人的):

签署日期: 年 月 日

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