CHINA WUYI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 29, 2023

证券代码:000797	证券简称:中国武夷	公告编号:2023-147
债券代码:149777	债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通

知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司(以下简 称"公司"或"中国武夷")2024 年第一次临时股东大会。

2.本次股东大会由公司第七届董事会召集,经第七届董事 会第三十六次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:现场会议于 2024 年 1 月 15 日(星期一)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投

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票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2024 年 1 月 8 日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公 司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本 公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√子议案数:4
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东大会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
1.04	《监事会议事规则》	√
2.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√

3.00	关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案	√

2.上述提案已经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第 三十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过,内容 详见公司于 2023 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第三 十六次会议决议公告》《第七届监事会第二十六次会议决议公 告》《2024 年第一次临时股东大会会议材料》(公告编号分别 为 2023-141、142、148)。

3.提案 1.01 至提案 1.04 为特别决议事项,应当由出席股 东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

4.提案 1.01 至提案 1.04 属于《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响 中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行 单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股 东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书 (见附件二)、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券 帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、 本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附

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件二)和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间

2024年1月12日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

(四)现场会议联系方式:

联系人:黄诚、黄旭颖、闫书静

电话:0591-88323721、88323722、88323723

传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事 会办公室

邮政编码:350003

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 票(详见附件一)。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议;

2、第七届监事会第二十六次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360797", 投票简称为"武夷投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024 年 1 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上 午 9:15,结束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》 的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投

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资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 居 民 身 份 证 号: )代表本人(公司)出席贵公司于 2024 年 1 月 15 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层 公司大会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会。本委托书 仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□是 □否

如选择是,请继续填选以下三项,否则不需填选 二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

		备注	表决指示
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目	同	反	弃
		可以投票	意	对	权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√:子议案数:4
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东大会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
1.04	《监事会议事规则》	√
2.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
3.00	关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案	√

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思 表决:

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□是 □否 委托人身份证号: 营业执照号码(委托人为法人的): 持股数: 股东深圳证券帐户卡号: 代理人签名:

股东签名(委托人为法人的需盖章): 法定代表人签名(委托人为法人的): 委托日期: 年 月 日