CHINA WUYI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 17, 2023

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-029 债券代码：149777 债券简称：22 中武01

中国武夷实业股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武 夷”）于2023 年3 月8 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮 网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开2023 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-024）。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如 下：

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公 司”或“中国武夷”）2023 年第一次临时股东大会。

2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会 第二十六次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：现场会议于2023 年3 月23 日(星 期四)下午2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023 年3 月23 日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年3 月23 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2023 年3 月16 日

7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 提案1 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公

• 司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相 关公告详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日 常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编号： 2023-021）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：福建省福州市五四路89 号置地广场4 层本公

• 司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日 常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案	√
2.00	关于2023 年度公司内部担保额度的议案	√

2.提案1 和提案2 于2023 年3 月7 日经公司第七届董事会第 二十六次会议审议通过，内容详见公司于2023 年3 月8 日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第 二十六次会议决议公告》《第七届监事会第十九次会议决议公告》

《2023 年第一次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为 2023-017、018、025）。

3.提案1 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任 公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。 提案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

提案1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大 事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中 小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东 深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见 附件二）、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐 户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人 居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二） 和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。 （二）登记时间

2023年3月22日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

（三）登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室 （四）现场会议联系方式：

联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

电话：0591-88323721、88323722、88323723

传真：0591-88323811

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办

公室

邮政编码：350003

电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详 见附件一）。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第七届监事会第十九次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会 2023 年3 月18 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，

• 投票简称为“武夷投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年3 月23 日的交易时间，即9:15—9:25、

• 9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023 年3 月23 日上午

• 9:15，结束时间为2023 年3 月23 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托 先生/ 女士（居民身份证 号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2023 年3 月23 日在福建省福州市五四路89 号置地广场4 层公司大会 议室召开的2023 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议 使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□是 □否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

一 二、对列入股东大会议程的每 审议事项的表决指示：

提案编码	提案名称	备注	表决指示	表决指示	表决指示
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联 方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案	√
2.00	关于2023 年度公司内部担保额度的议案	√

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决： □是 □否

委托人身份证号:

营业执照号码(委托人为法人的)： 持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代理人签名：

股东签名(委托人为法人的需盖章)： 法定代表人签名(委托人为法人的)： 委托日期： 年 月 日