CHINA WUYI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Apr 4, 2009

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2009-014

中国武夷实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人。公司第三届董事会为本次股东大会的召集人。

• 2．说明会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司第三届董事会第二十二次会议决议召开本次股东大会。

3．会议召开日期和时间：2009年4月20日上午9：00。

4．会议召开方式：现场方式

• 5．出席对象：

（1）截至2009 年4 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：公司第三会议室

二、会议审议事项

• 1．提交本次股东大会审议的提案符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2．提交股东大会表决的提案

• (1)《关于董事会换届选举的议案》；

本提案采用累积投票表决，其中独立董事候选人需经深交所审核无异议 后方能提交股东大会表决。

• (2)《关于监事会换届选举的议案》。

本提案采用累积投票表决。

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• 3．上述提案详见2009年4月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上

• 的《中国武夷实业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

  • 三、会议登记方法

• 1．登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；

• 法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办 理登记手续。

  • 2．登记地点：公司股证部。

• 3．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、

• 授权委托书和持股凭证。

四、其他

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。 联系电话：0591-83170122、83170123 传真：0591-83170222 邮编：350003 联系人：林金铸 罗东鑫

五、备查文件

中国武夷实业股份有限公司董事会

2009 年4 月2 日

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附件：

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）

代表本人(公司)出席贵公司于2009 年4 月20 日在公司第三会议室召开的2009 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为： 一、代理人是否具有表决权：

□ 是□ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

序号	议案名称	表决结果(填写票数，“√”默认为持股数)	表决结果(填写票数，“√”默认为持股数)	表决结果(填写票数，“√”默认为持股数)
		同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案
(1)	黄建民
(2)	林孟启
(3)	张仲平
(4)	张玲
(5)	薛建国
(6)	王贵长
(7)	刘雄
(8)	颜永明
(9)	潘琰
2	关于监事会换届选举的议案
(1)	俞建辉
(2)	周宪生
(3)	徐莹

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决： □ 是□ 否

委托人身份证号:

营业执照号码(委托人为法人的)： 持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代理人签名：

股东签名(委托人为法人的需盖章)： 法定代表人签名(委托人为法人的)： 委托日期： 年 月 日

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