CHINA WUYI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 31, 2006

股票代码：000797 股票简称：中国武夷 公告编码：2006-029

中国武夷实业股份有限公司董事会 投票委托征集函

重要提示

根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关 于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发［2005］ 86 号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神, 中国武夷实业股份有 限公司(以下简称“中国武夷”或“公司”)董事会负责办理 2006 年第一次临时 股东大会暨相关股东会议(以下简称“临时股东大会暨临时股东大会暨相关股东 会议”)征集投票权委托事宜。

公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于 2006 年 9 月 4 日 召开的临时股东大会暨临时股东大会暨相关股东会议审议的《中国武夷实业股份 有限公司股权分置改革方案》、《关于福建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用 中国武夷资金的议案》和《关于修改公司章程的议案》的投票表决权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所 述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责 任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人对本公司拟召开的“临时股东大会暨相关股东会议”所审议事项《中 国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》、《关于福建建工集团总公司以非现 金资产抵偿占用中国武夷资金的议案》和《关于修改公司章程的议案》征集股东 委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任； 保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发 表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信 息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的 任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况

公司名称：中国武夷实业股份有限公司

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英文名称：CHINA WUYI CO., LTD. 股票简称：中国武夷 股票代码：000797 注册地址：福建省福州市北大路 240 号 公司法定代表人：郑建国 公司董事会秘书：林金铸 联系地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 层 邮政编码：350003 联系电话：0591-83170122 83170123 83170106 传真：0591-83170222 83170121 公司电子信箱：gzb@chinawuyi.com.cn 公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

（二）征集事项：临时股东大会暨相关股东会议审议的《中国武夷实业股份 有限公司股权分置改革方案》、《关于福建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用 中国武夷资金的议案》和《关于修改公司章程的议案》的投票权。

（三）本报告书签署日期：2006 年 7 月 25 日

三、拟召开的临时股东大会暨相关股东会议基本情况：

根据有关规定，《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》、《关于福 建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用中国武夷资金的议案》和《关于修改公 司章程的议案》均需提交临时股东大会暨相关股东会议审议。本次征集投票委托 仅对 2006 年 9 月 4 日召开的临时股东大会暨相关股东会议有效。本次临时股 东大会暨相关股东会议基本情况请详见刊登于 2006 年 7 月 31 日《证券时报》、 《中国证券报》和《证券日报》上的《中国武夷实业股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。

四、征集方案：

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次 征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至 2006 年 8 月 24 日下午收市 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中国武夷全体流通 股股东。

2、征集时间：自 2006 年 8 月 25 日至 9 月 3 日（正常工作日每日 8:00-12：00 15：00-18:00）、2006 年 9 月 4 日（8：00-12：00）

3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权

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征集行动。

• 4、征集程序：

• 截至 2006 年 8 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的中国武夷流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

• 第一步：填写授权委托书

• 授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写。

• 第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其

• 相关文件；本次征集投票权将由公司股证部签收授权委托书及其相关文件。 法人股东须提供下述文件：

• （1）现行有效的企业法人营业执照复印件；

• （2）法定代表人身份证复印件；

• （3）授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签

• 署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

• （4）法人股东帐户卡复印件；

• （5）2006 年 8 月 24 日下午交易日结束后持股清单（加盖托管营业部公

• 章的原件）；

• （注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字） 个人股东须提供下述文件：

• （1）股东本人身份证复印件；

• （2）股东帐户卡复印件；

• （3）股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，

• 则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)；

• （4）2006 年 8 月 24 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章

• 的原件）；

• （注：请股东本人在所有文件上签字）

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司股证部，确 认授权委托。在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文 件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司股证 部。其中，信函以公司董事会办公室签署回单视为收到；专人送达的以公司股证 部向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电 话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

• 授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下：

邮政编码：350003

联系电话：(0591) 83170122 /83170123

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指定传真：(0591) 83170222

联系人：林金铸 罗东鑫

地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 层

第三步：由见证律师确认有效表决票

见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形 式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师（福建至理律师事务所指派 律师）提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征 集投票权截止时间（2006 年 9 月 4 日 12:00）之前送达指定地址；

• 2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

• 3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记

• 载的信息一致。

• 4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以

• 外的人。

五、其他

• 1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或

• 者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委 托自动失效。

• 2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。 不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权 委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股 东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相 关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人 侵犯。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2006 年 7 月 26 日

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附件：授权委托书(复印有效)

授权委托书

授权委托人声明：本人(或公司)是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下 委托征集人行使投票权。在本次股东会议召开前，本人（或公司）有权随时按《征集投票权 报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人（或公司）作为授权委托人，兹授权委托中国武夷实业股份有限公司董事会代表本 人或(公司)出席中国武夷实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议， 并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(或公司)对本次征集投票权审议事项的投票意见：

授权委托人姓名或名 称	授权委托人姓名或名 称		授权委托人居民身份 证号码或法人营业执 照注册号	授权委托人居民身份 证号码或法人营业执 照注册号
授权委托人股东帐号			授权委托人持股数量
授权委托人地址			授权委托人联系电话
审议事项		1、《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》（议案一）
		2、《关于福建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用中国武夷资金 的议案》（议案二）
		3、《关于修改公司章程的议案》（议案三）
委托 指示		以“√”表示，三者中只能选其一，多选或未作选择均视为无效。
		赞成	反对		弃权
	议案一
	议案二
	议案三
授权委托的有效期限		自本授权委托书签署日至2006年第一次临时股东大会暨相关股东会 议结束。
授权委托人签字或盖章 （注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加 盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）
委托日期				年 月 日

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