CHINA WUYI CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

证券代码:000797	证券简称:中国武夷		公告编号:2023-068
债券代码:149777	债券简称:22	中武01

中国武夷实业股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")第七 届董事会第三十次会议于 2023年 4 月 20 日以电子邮件方式 发出通知,2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董 事 9 人,实到董事 9人(其中以通讯表决方式出席会议 9人, 无董事委托出席),5 名监事列席会议。本次会议由董事长 郑景昌先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2023 年第一季 度报告》(公告编号:2023-071)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,公司拟采用主承销商以余 额包销的方式,向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 总规模不超过人民币15亿元(含)的中期票据,该票据发行 期限不超过5年,票面利率根据发行期间银行间债券市场利

率确定。发行方式将根据市场环境和公司实际资金需求在注 册有效期内分次发行,所募集的资金主要用于项目建设、偿 还有息负债以及补充营运资金等符合国家法律法规及政策 要求的企业生产经营活动。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于申请注册 发行中期票据的公告》(公告编号:2023-072)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5月 18 日(星期四)召开 2022 年度股 东大会,具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-073)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议;

2、董事、监事、高级管理人员关于2023年第一季度报 告的书面确认意见。

3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项 的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年4月26日