China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 24, 2024

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-046

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关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 7 月 24 日，公司第八届七次董事会会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。

• 4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）14:00

网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 2 日（星期五）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中 建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	关于注册发行6 亿元永续中票的议案	√

2.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的 议案	√
3.00	关于补选公司第八届董事会非独立董 事的议案	√
4.00	关于补选公司第八届监事会非职工代 表监事的议案	√
5.00	关于《中建西部建设股份有限公司关 联交易管理办法（2024年修订）》的 议案	√

2.提案内容

上述提案已经公司第八届七次董事会会议、第八届五次监 事会会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日登载 在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 上的《第八届七次董事会决议公告》《第八届五次监事会决议 公告》《关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告》《拟续 聘会计师事务所的公告》《关于补选公司第八届董事会非独立 董事的公告》《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的 公告》及登载在巨潮资讯网上的《中建西部建设股份有限公司 关联交易管理办法（2024 年修订）》。

3.其他说明

上述提案 2、3、4 属于涉及影响中小投资者利益的重大事 项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果 公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人 股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代 理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、

授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、 委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传 真方式进行登记。

2.登记时间

2024 年 8 月 8 日（星期四）或之前办公时间（9:00-12:00，

13:30-17:30）。

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司 董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携 带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

5.会议联系方式

联系人：杨倩

电 话：028-83332761

传 真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网 络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1.公司第八届七次董事会决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 25 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中 投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年 8 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，

• 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9：

• 15，结束时间为 2024 年 8 月 9 日 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建 西部建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为 行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投 票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于注册发行6 亿元永 续中票的议案	√
2.00	关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构 的议案	√
3.00	关于补选公司第八届董 事会非独立董事的议案	√
4.00	关于补选公司第八届监 事会非职工代表监事的 议案	√
5.00	关于《中建西部建设股份 有限公司关联交易管理 办法（2024 年修订）》 的议案	√

备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数： 委托人股东账号： 委托人身份证号码： 受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期: 年 月 日