China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 24, 2023

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-021

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关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2023 年 2 月 24 日，公司第七届二十四次董事会会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。

• 4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2023 年 3 月 13 日（星期一）15:30

网络投票时间：2023 年 3 月 13 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 13 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 13 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 3 月 6 日（星期一） 7.出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理

• 人。

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

• 8.现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹

• 霞山街 666 号 6 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票 提案
1.00	关于公司向特定对象发行股票方案论证分 析报告的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票具体事宜的议案	√
3.00	关于2023年度日常关联交易预测的议案	√

2.提案内容

上述提案已经公司第七届二十四次董事会会议、第七届二 十次监事会会议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 2 月 25 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网上的《第七届二十四次董事会决议公告》《第七届二十 次监事会决议公告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的公 告》及登载在巨潮资讯网上的《向特定对象发行股票方案的论 证分析报告》。

3.其他说明

上述提案 1、2 属于向特定对象发行股票事项，需经出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 通过。

上述提案 1、2、3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事 项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果 公开披露。

上述提案 1、2、3 属于关联交易事项，关联股东需回避表 决。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人

股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代 理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、 授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、 委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传 真方式进行登记。 2.登记时间

2023 年 3 月 10 日（星期五）或之前办公时间（9:00-12:00， 13:30-17:30）。

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司 董事会办公室。

• 4.注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携 带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

• 5.会议联系方式 联系人：杨倩

电 话：028-83332761

传 真：028-83332761 电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网 络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.公司第七届二十四次董事会决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司 董 事 会

2023 年 2 月 25 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中 投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，

• 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 13 日 9：

• 15，结束时间为 2023 年 3 月 13 日 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建 西部建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为 行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投 票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于公司向特定对象 发行股票方案论证分 析报告的议案	√
2.00	关于提请股东大会授 权董事会全权办理本 次向特定对象发行股 票具体事宜的议案	√
3.00	关于2023 年度日常关 联交易预测的议案	√

备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期: 年 月 日