China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 10, 2020

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号 2020-086

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关于召开2020 年第五次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次： 2020 年第五次临时股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2020 年12 月10 日，公司第七届二次董事会会议审议通过了《关 于提请召开2020 年第五次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2020 年12 月29 日（星期二）15:30

网络投票时间：2020 年12 月29 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年12 月29 日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020 年12 月29 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投

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票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020 年12 月23 日（星期三）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员 。 （3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989 号中 建大厦26 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

1.关于修订《中建西部建设股份有限公司关联交易决策管 理办法》的议案》

2.关于修订《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办 法》的议案

3.关于修订《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规 定》的议案

4.关于修订《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保 管理规定》的议案

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5.关于与中建财务有限公司签订《金融服务协议补充协议》 暨关联交易的议案

上述议案已经公司第七届二次董事会会议、第七届二次监 事会会议审议通过，具体内容详见公司2020 年12 月11 日登 载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 上的《第七届二次董事会决议公告》《第七届二次监事会决议 公告》《关于与中建财务有限公司签订<金融服务协议补充协 议>暨关联交易的公告》及登载在巨潮资讯网上的《中建西部 建设股份有限公司关联交易决策管理办法（2020 年版）》及修 订对照表，《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法 （2020 年版）》及修订对照表，《中建西部建设股份有限公司利 润分配管理规定（2020 年版）》及修订对照表，《中建西部建设 股份有限公司融资与对外担保管理规定（2020 年版）》及修订 对照表。

上述议案5 属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董 事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小 投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述议案5 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《中建西部建设股份有 限公司关联交易决策管理办法》 的议案	√

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2.00	关于修订《中建西部建设股份有 限公司募集资金管理办法》的议 案	√
3.00	关于修订《中建西部建设股份有 限公司利润分配管理规定》的议 案	√
4.00	关于修订《中建西部建设股份有 限公司融资与对外担保管理规 定》的议案	√
5.00	关于与中建财务有限公司签订 《金融服务协议补充协议》暨关 联交易的议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人 股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代 理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、 授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委 托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或 传真方式进行登记。

2.登记时间

2020 年12 月28 日（星期一）或之前办公时间（9:00－ 12:00，13:30－17:30）

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989 号中建大厦26 楼中建 西部建设股份有限公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件

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到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.会议资料备置于公司董事会办公室

2.临时提案请于会议召开10 日前提交

3.与会股东食宿、交通费自理

4.会议联系方式

联系人：杨倩

电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610200

七、备查文件

1.公司第七届二次董事会决议

2.公司第七届二次监事会决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

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特此公告。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362302。

• 2.投票简称：西部投票。

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中 投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A投X1票	X1票
对候选人 B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

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体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年12 月29 日的交易时间，即9:15—

9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月29日9：

15，结束时间为2020 年12 月29 日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建 西部建设股份有限公司2020 年第五次临时股东大会，并代为 行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投 票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于修订《中建西部建 设股份有限公司关联 交易决策管理办法》的 议案	√
2.00	关于修订《中建西部建 设股份有限公司募集 资金管理办法》的议案	√
3.00	关于修订《中建西部建 设股份有限公司利润 分配管理规定》的议案	√
4.00	关于修订《中建西部建 设股份有限公司融资 与对外担保管理规定》 的议案	√
5.00	关于与中建财务有限 公司签订《金融服务协 议补充协议》暨关联交 易的议案	√

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备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数： 委托人股东账号： 委托人身份证号码：

签署日期: 年 月 日

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