China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 8, 2020

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020—041

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关于召开2020 年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次： 2020 年第一次临时股东大会。

• 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020 年6

• 月8 日，公司第六届三十一次董事会会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2020 年6 月24 日（星期三）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2020 年6 月24 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020 年6 月24 日

• 9:15 至15:00 期间的任意时间。

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5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通 过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020 年6 月18 日（星期四）

• 7.出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020 年6 月18 日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员

• （3）公司聘请的见证律师

• 8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989 号中建大厦

25 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

• 1.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

• 2020 年度审计机构的议案》

• 2.《关于2020 年度财务预算报告的议案》

• 3.《关于开展30 亿元供应链资产证券化（ABS)业务的议案》

• 4.《关于与中建财务有限公司开展10 亿元无追索权应收账款保

理业务暨关联交易的议案》

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上述议案已经公司第六届三十一次董事会会议审议通过，具体内 容详见公司2020 年6 月9 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届三十一次董事会决议公告》《关 于拟聘任会计师事务所的公告》《关于开展供应链资产证券化的公告》 《关于与中建财务有限公司开展10 亿元无追索权应收账款保理业务 暨关联交易的公告》。

上述议案1、3、4 属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董 事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表 决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述议案4 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2020 年度审计机构的议 案	√
2.00	关于2020 年度财务预算报告的议案	√
3.00	关于开展30亿元供应链资产证券化（ABS) 业务的议案	√
4.00	关于与中建财务有限公司开展10 亿元无 追索权应收账款保理业务暨关联交易的 议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账 户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人 本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件

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• 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托 代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份 证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方 式进行登记。

• 2.登记时间

2020 年6 月23 日（星期二）或之前办公时间（9:00－12:00， 13:30 －17:30）

• 3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989 号中建大厦26 楼中建西部建 设股份有限公司董事会办公室。

• 4.注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场 办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具 体操作流程见附件1。

六、其他事项

• 1.会议资料备置于公司董事会办公室

• 2.临时提案请于会议召开10 日前提交

• 3.与会股东食宿、交通费自理

• 4.会议联系方式

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联系人：杨倩

电话：028-83332761

传真：028-83332761 邮编：610017

七、备查文件

1.公司第六届三十一次董事会决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

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2020 年6 月9 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362302。

• 2.投票简称：西部投票。

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年6 月24 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年6 月24 日（现场股东大会召开

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当日）9：15，结束时间为2020 年6 月24 日（现场股东大会结束当日）15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有 限公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限 为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人

有权按自己的意愿表决）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘天职国际会 计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2020 年 度审计机构的议案	√
2.00	关于2020 年度财务预 算报告的议案	√
3.00	关于开展30 亿元供应 链资产证券化（ABS) 业务的议案	√
4.00	关于与中建财务有限 公司开展10 亿元无追 索权应收账款保理业 务暨关联交易的议案	√

备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期: 年 月 日

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