China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 9, 2019

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—071

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关于召开2019 年第三次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.股东大会届次： 2019 年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2019 年 12 月9 日，公司第六届二十四次董事会审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4.会议的召开日期、时间。

现场会议时间：2019 年12 月25 日（星期三）下午15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2019 年12 月25 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年12 月25 日上午9：15 至2019 年12 月25 日下午15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

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统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019 年12 月20 日（星期五）。

7.出席对象。

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019 年12 月20 日下午收市时在中国登记结算公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹 霞山街666 号6 楼会议室。

二、会议审议事项

1.会议议案。

（1）关于确认2019 年度审计机构服务费用的议案。

公司拟与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)确认2019 年度 财务报告审计服务费用160 万元。

（2）关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易 的议案。

具体内容详见公司2019 年12 月10 日登载在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的 《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公 告》。

（3）关于与中建财务有限公司开展28 亿元无追索权应收账款保

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理业务暨关联交易的议案。

具体内容详见公司2019 年12 月10 日登载在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的 《关于与中建财务有限公司开展28 亿元无追索权应收账款保理业 务暨关联交易的公告》。

2.议案1、2、3 属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、 监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股 东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单 独计票，并及时将计票结果公开披露。

3.议案2、3 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于确认2019年度审计机构服务费用的 议案	√
2.00	关于与中建财务有限公司办理存款、结算 业务暨关联交易的议案	√
3.00	关于与中建财务有限公司开展28亿元无 追索权应收账款保理业务暨关联交易的 议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式。

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账 户卡和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。 自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

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• （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

• 2.登记时间。

2019 年12 月23 日、12 月24 日（上午9:00－11:30；下午14:00 －17:30）。

• 3.登记地点。

四川省成都市天府新区汉州路989 号中建大厦26 层中建西部建 设股份有限公司董事会办公室。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向全体股东提供网络投票平台，公司股东可 以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。

• 1.网络投票的程序。

• （1）普通股的投票代码：362302，投票简称：“西部投票”。 （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	票 X2
…	票 …
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

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有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• 2.通过深交所交易系统投票的程序。

• （1）投票时间：2019 年12 月25 日的交易时间，即上午9:30

• —11:30 和下午13:00—15:00。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序。

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月25 日上午

• 9：15，结束时间为2019 年12 月25 日下午15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、其他事项

• 1.会议资料备置于公司董事会办公室。

• 2.临时提案请于会议召开10 日前提交。

• 3.与会股东食宿、交通费自理。

• 4.会议联系方式：

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联系人：杨倩

电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610017

七、备查文件

• 1.公司第六届二十四次董事会决议。

附件：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会 2019 年12 月10 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份 有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决 权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于确认2019年度审计机构 服务费用的议案	√
2.00	关于与中建财务有限公司办 理存款、结算业务暨关联交 易的议案	√
3.00	关于与中建财务有限公司开 展28亿元无追索权应收账款 保理业务暨关联交易的议案	√

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该 议案投票表决。

本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2019 年 第三次临时股东大会结束。

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 持有上市公司股份性质: 持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期: 年 月 日

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