China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 6, 2017

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—068

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关于延期召开2017 年第四次临时股东大会 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、延期召开日期：2017 年9 月15 日

• 2、股权登记日不变，为2017 年9 月7 日

• 一、公司2017 年第四次临时股东大会的基本情况

1. 股东大会届次： 2017 年第四次临时股东大会。

• 2．原定的现场会议召开时间：2017 年9 月12 日（星期二）下

午15:30

1. 原定的网络投票时间：2017 年9 月11 日—2017 年9 月12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017 年9 月12 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年9 月11 日 15:00-2017 年9 月12 日15:00 期间的任意时间。

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• 4．原定的股权登记日： 2017 年9 月7 日（星期四）

二、股东大会延期召开的原因

鉴于公司多位董事9 月12 日因工作安排无法参会。为了提高董 事的参会率，以及更好地和广大投资者交流沟通， 根据《中小企业 板信息披露业务备忘录第17 号：股东大会相关事项》，公司决定将 2017 年第四次临时股东大会推迟到2017 年9 月15 日召开，股权登 记日不变。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的要求。

三、调整后股东大会相关事项

• 1．现场会议召开时间：2017 年9 月15 日（星期五）下午15:30。

• 2．网络投票时间：2017 年9 月14 日—2017 年9 月15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2017 年9 月15 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年9 月14 日 15:00-2017 年9 月15 日15:00 期间的任意时间。

• 3．股权登记日不变，仍为2017 年9 月7 日。

公司2017 年第四次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容 等其他事项均不变，具体内容详见同日披露的《中建西部建设股份有 限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（更新）。

公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资 者谅解。

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特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会 2017 年9 月7 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份 有限公司2017 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决

权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

权（请在相关的表决意见项	权（请在相关的表决意见项	权（请在相关的表决意见项	划√）：	划√）：	划√）：	划√）：	划√）：	划√）：
	序号	议案名称		同意	反对		弃权
		关于调整2017 年	与中建财务
	1	有限公司融资授	总额的议案
		关于与中建财务有	限公司续签
	2	金融服务协议	的议案
		合
		关于与关联方联	设（开发）
	3	中建西南新材料研	发中心及其
		配套住宅项目	的议案
如果委托人对任何上述			议案的表决未作出具体指示，受			托人可自行决定对该

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该 议案投票表决。

本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2017 年 第四次临时股东大会结束；

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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