China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 26, 2017

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—034

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关于召开2017 年第三次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届一次 董事会会议审议，决定于2017 年6 月12 日（星期一）下午15:30 在 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666 号6 楼会议室召开 中建西部建设股份有限公司2017 年第三次临时股东大会，会议有关 事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次： 2017 年第三次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2017 年

3. 5 月26 日，公司第六届一次董事会审议通过了《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。

4. 3．会议召开的合法、合格性：本次股东大会的召开符合有关法

5. 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6. 4．会议的召开日期、时间

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现场会议时间：2017 年6 月12 日（星期一）下午15:30 网络投票时间：2017 年6 月11 日—2017 年6 月12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2017 年6 月12 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年6 月11 日 15:00-2017 年6 月12 日15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

• 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017 年6

• 月6 日（星期二）

7. 出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2017 年6 月6 日下午收市时在中国登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不 必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期

• 丹霞山街666 号6 楼会议室。

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二、会议审议事项

1. 会议议案

（1）关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信” 担保的议案

同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过 160,000 万元的“银行综合授信”担保额度。具体公告详见公司 5 月 27 日 登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。

（2）关于调整独立董事津贴的议案

同意自2017 年度起将独立董事津贴标准由每人 5 万元/年（税 前）调整至 6 万元/年（税前）。具体公告详见公司 5 月 27 日登载 在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。

2.议案1、2 涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、 高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外 的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票， 并及时将计票结果公开披露。

三、提案编码

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏 目可以投票

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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于为合并报表范围内各级子公司提供 “银行综合授信”担保的议案	√
2.00	关于调整独立董事津贴的议案	√

四、会议登记事项

1．登记方式

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账 户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。 自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2．登记时间

2017 年6 月8 日、6 月9 日（上午9:00－11:30；下午14:00－

17:30）

3．登记地点

成都市高新区交子大道177 号中海国际中心B 座22 楼中建西部 建设股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通 过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

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加网络投票。

1. 网络投票的程序

2. （1）普通股的投票代码：362302，投票简称： “西部投票”。 （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

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（1）投票时间：2017 年6 月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017 年6 月11 日（现 场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年6 月12 日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、其他事项

• 1．会议资料备置于公司证券部；

2．临时提案请于会议召开10 日前提交；

• 3．与会股东食宿、交通费自理。

• 会议联系方式：

联系人：赵志伟

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电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610017

七、备查文件

1. 公司第六届一次董事会决议

附：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份 有限公司2017 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决

权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为合并报表范围内各级子公司提 供“银行综合授信”担保的议案
2	关于调整独立董事津贴的议案

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该 议案投票表决。

本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2017 年 第三次临时股东大会结束；

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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