China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 24, 2017

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—030

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关于召开2017 年第二次临时股东大会 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年5 月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2017 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号 2017-029），为确保公司股东充分了解本 次股东大会有关信息，现公司董事会会发布本次股东大会提示性公 告，详细内容如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2017 年第二次临时股东大

会。

1. 股东大会召集人：公司董事会。

3．本次股东大会由公司第五届二十八次董事会决定召开，会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定。

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4．会议召开日期、时间

现场会议时间：2017 年5 月26 日（星期五）下午15:00 网络投票时间：2017 年5 月25 日—2017 年5 月26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2017 年5 月26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年5 月25 日 15:00-2017 年5 月26 日15:00 期间的任意时间。

5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

6. 出席对象

（1）在股权登记日2017 年5 月22 日下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以 本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7．现场会议的召开地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 22 楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 会议议案

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（1）董事会换届选举

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会即 将届满到期，公司董事会同意提名吴文贵先生、吴志旗先生、郑康女 士、陶智先生、王磊先生、胡波先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人，提名朱瑛女士、马洁先生、李大明先生为独立董事候选人。 其中，独立董事候选人声明详见公司5 月8 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容，独立董事候选人需经深圳证 券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

• 1．非独立董事选举

• 1.01 董事候选人吴文贵

• 1.02 董事候选人吴志旗

• 1.03 董事候选人郑康

• 1.04 董事候选人陶智

• 1.05 董事候选人王磊

• 1.06 董事候选人胡波

• 独立董事选举

• 2.01 董事候选人朱瑛

• 2.02 董事候选人马洁

• 2.03 董事候选人李大明 （2）监事会换届选举

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会即 将届满到期，公司监事会同意提名曾红华先生、王伟先生、李菊艳女

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士为第六届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经 股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2 名职工代 表监事共同组成公司第六届监事会。

1. 非职工代表监事选举

2. 3.01 监事候选人曾红华

3. 3.02 监事候选人王伟

4. 3.03 监事候选人李菊艳

2.议案1、2 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计 票，并及时公开披露。

3.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
累积投票提案
1.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
1.01	非独立董事吴文贵	√
1.02	非独立董事吴志旗	√
1.03	非独立董事郑康	√
1.04	非独立董事陶智	√
1.05	非独立董事王磊	√
1.06	非独立董事胡波	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3）人
2.01	独立董事朱瑛	√

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2.02	独立董事马洁	√
2.03	独立董事李大明	√
3.00	非职工代表监事选举	应选人数（3）人
3.01	监事曾红华	√
3.02	监事王伟	√
3.03	监事李菊艳	√

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通 过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票。

1. 网络投票的程序

• （1）普通股的投票代码：362302，投票简称： “西部投票”

• （2）填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 6

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位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6， 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东 可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

3）选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股 东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 ，股东 可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

2.通过深交所交易系统投票的程序

• （1）投票时间：2017 年5 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月25 日（现 场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月26 日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、会议登记事项

1．登记手续

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账 户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。 自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

• 2．登记时间

2017 年5 月23 日、5 月24 日（上午9:00－11:30；下午14:00

－17:30）

• 3．登记地点

（1）成都市高新区交子大道177 号中海国际中心B 座22 楼中建 西部建设股份有限公司证券部；

六、其他事项

• 1．会议资料备置于公司证券部；

• 2．临时提案请于会议召开10 日前提交；

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• 3．与会股东食宿、交通费自理。

• 会议联系方式：

联系人：赵志伟

电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610017

七、备查文件

1. 公司第五届二十八次董事会决议

附：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会 2017 年5 月24 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份 有限公司2017 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决

权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	同意票数
1.00	非独立董事选举	应选人数6 人
1.01	选举吴文贵为第六届董事会董事
1.02	选举吴志旗为第六届董事会董事
1.03	选举郑康为第六届董事会董事
1.04	选举陶智为第六届董事会董事
1.05	选举王磊为第六届董事会董事
1.06	选举胡波为第六届董事会董事
2.00	独立董事选举	应选人数3 人
2.01	选举朱瑛为第六届董事会董事
2．02	选举马洁为第六届董事会董事
2.03	选举李大明为第六届董事会董事
3.00	非职工代表监事选举	应选人数3 人
3.01	选举曾红华为第六届监事会监事
3.02	选举王伟为第六届监事会监事
3.03	选举李菊艳为第六届监事会监事

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该

议案投票表决；

本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2017 年 第二次临时股东大会结束；

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码： 委托人股东账号：

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委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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