China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 21, 2016

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—055

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关于召开2016 年第四次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十 一次董事会会议审议，决定于2016 年9 月9 日（星期五）下午15:30 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666 号6 楼会议室召 开2016 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开日期和时间

现场会议时间：2016 年9 月9 日（星期五）下午15：30 网络投票时间：2016 年9 月8 日—2016 年9 月9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2016 年9 月9 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年9 月8 日 15:00-2016 年9 月9 日15:00 期间的任意时间。

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• 3．股权登记日：2016 年9 月5 日（星期一）

• 4．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期

• 丹霞山街666 号6 楼会议室

5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式 或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。

1. 议案1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计 持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票， 并及时公开披露。

二、本次股东大会出席对象

1．凡2016 年9 月5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。

• 2．公司董事、监事和高级管理人员。

• 3．公司聘请的见证律师。

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三、会议审议事项

1. 关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案

2. 关于修改《公司章程》的议案

四、会议登记事项

• 1．登记手续

• （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账

• 户卡和出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

• 自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

  • （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

  • 2．登记时间

  • 2016 年9 月6 日、9 月7 日（上午9:00－11:30；下午14:00－

17:30）

• 3．登记地点

成都市高新区交子大道177 号中海国际中心B 座22 楼中建西部 建设股份有限公司证券部

4．联系方式：

联系人：赵志伟

电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610017

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五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通 过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票。

• 1．采用交易系统投票的程序

• （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016 年

• 9 月9 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

  • （2）投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。

  • （3）股东投票的具体程序

  • A、买卖方向为买入；

  • B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 元

代表议案1, 2.00 元代表议案2，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00 元。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票

的，以第一次有效投票为准。

具体如下表所示。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案1	关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案	1.00
议案2	关于修改《公司章程》的议案	2.00

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C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作 自动撤单处理，视为未参与投票。

2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日（现场股 东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月9日（现场股 东大会结束当日）下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所 投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本 次会议的进程另行通知。

六、其他事项

• 1．会议资料备置于公司证券部；

• 2．临时提案请于会议召开10 日前提交；

• 3．与会股东食宿、交通费自理。

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附：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2016 年8 月22 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份 有限公司2016 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决 权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
2	关于修改《公司章程》的议案

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该

议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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