China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 4, 2015

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—083

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关于召开2015 年第三次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十四 次董事会会议审议，决定于2015 年12 月21 日（星期一）下午15:30 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666 号5 楼会议室召 开2015 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开日期和时间

现场会议时间：2015 年12 月21 日（星期一）下午15：30 网络投票时间：2015 年12 月20 日—2015 年12 月21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2015 年12 月21 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年12 月20 日15:00-2015 年12 月21 日15:00 期间的任意时间。

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• 3．股权登记日：2015 年12 月16 日（星期三）

• 4．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期

• 丹霞山街666 号5 楼会议室

5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式 或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。

1. 议案1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计 持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票， 并及时公开披露。

二、本次股东大会出席对象

1．凡2015 年12 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可 授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时 间内参加网络投票。

• 2．公司董事、监事和高级管理人员。

• 3．公司聘请的见证律师。

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三、会议审议事项

• 1．关于公司内部产权重组的议案

四、会议登记事项

1．登记手续

• （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账

• 户卡和出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

• 自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

  • （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2．登记时间

2015 年12 月17 日、12 月18 日（上午9:00－11:30；下午14:00

－17:30）

3．登记地点

成都市高新区交子大道177 号中海国际中心B 座22 楼中建西部 建设股份有限公司证券部

4．联系方式：

联系人：赵志伟

电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610017

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通 过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票。

• 1．采用交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015 年 12 月21 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为

“西部投票”。

• （3）股东投票的具体程序

• A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 元 代表议案1。如股东通过网络投票系统对议案1 进行了重复投票的，

以第一次有效投票为准。

议案序号议案1	议案内容	对应申报价格
	关于公司内部产权重组议案	1.00

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作

自动撤单处理，视为未参与投票。

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2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码 或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专 区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系 统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下 午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次 日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申 请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息 公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015 年12 月20 日15:00 至2015 年12 月21 日15:00 期间的任意时 间。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本 次会议的进程另行通知。

六、其他事项

• 1．会议资料备置于公司证券部；

• 2．临时提案请于会议召开10 日前提交；

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3．与会股东食宿、交通费自理。

附件：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会 2015 年12 月5 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份 有限公司2015 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决 权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	关于公司内部产权重组的议案

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该

议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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