China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 5, 2014

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—062

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关于召开2014 年第四次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届五次 董事会会议审议，决定于2014 年11 月25 日（星期二）上午12:00 点在乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼会议室召开2014 年第 四次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开日期和时间

现场会议时间：2014 年11 月25 日（星期二）上午12：00 网络投票时间：2014 年11 月24 日—2014 年11 月25 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2014 年11 月25 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年11 月24 日 15:00-2014 年11 月25 日15:00 期间的任意时间。

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• 3．股权登记日：2014 年11 月19 日（星期三）

• 4．现场会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦

• 12 楼会议室

• 5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

• 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

• 6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式

• 或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。

二、本次股东大会出席对象

1．凡2014 年11 月19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可 授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时 间内参加网络投票。

• 2．公司董事、监事和高级管理人员。

• 3．公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

• 1．《关于延期使用控股股东2.05 亿元委托贷款暨关联交易的议

案》

本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小

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投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决结果进行单独计票并予以披露。

四、会议登记事项

1．登记手续

• （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账

• 户卡和出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

• 自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2．登记时间

2014 年11 月20 日、11 月21 日（上午9:00－11:30；下午14:00

－17:30）

3．登记地点

• （1）成都市高新区交子大道177 号中海国际中心B 座22 楼中建

• 西部建设股份有限公司证券部

• （2）乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼中建西部建设股

• 份有限公司证券部

4．联系方式：

联系人：冉建新 王琼

电话：028-83332761 0991-6289088

传真：028-83332761 0991-8851791

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邮编：610017 830063

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通 过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票。

1．采用交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年 11 月25 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为

“西部投票”。

（3）股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 元

代表议案1,2.00 元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的 价格分别申报。

议案序号 议案1	议案内容	对应申报价格
	关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷 款暨关联交易的议案	1.00

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

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D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作 自动撤单处理，视为未参与投票。

2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码 或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专 区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系 统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下 午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次 日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申 请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息 公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2014 年11 月24 日15:00 至2014 年11 月25 日15:00 期间的任意时 间。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本 次会议的进程另行通知。

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六、其他事项

• 1．会议资料备置于公司证券部；

• 2．临时提案请于会议召开10 日前提交；

• 3．与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

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附件：

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份 有限公司2014 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决

权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	关于延期使用控股股东2.05 亿元委托贷款暨关联 交易的议案

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该

议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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