China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 8, 2014

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—029

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关于召开2014 年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十 八次董事会会议审议，决定于2014 年5 月27 日（星期二）上午11:00 点在乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼会议室召开2014 年第 二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开时间：2014 年5 月27 日（星期二）上午11：00

• 3．股权登记日：2014 年5 月22 日（星期四）

• 4．会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼

会议室

• 5．会议方式：现场会议

二、本次股东大会出席对象

• 1．凡2014 年5 月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

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限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可 授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

• 2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

• 1.关于董事会换届选举的议案

• 1.1 选举非独立董事

1.1.1 董事候选人邵继江

1.1.2 董事候选人吴文贵

1.1.3 董事候选人吴志旗

1.1.4 董事候选人赵新军

1.1.5 董事候选人陶智

1.1.6 董事候选人朱其法

• 1.2 选举独立董事

1.2.1 董事候选人占磊

1.2.2 董事候选人朱瑛

1.2.3 董事候选人马洁

2．关于监事会换届选举的议案

• 2.1 监事候选人朱子君

• 2.2 监事候选人王萍

• 2.3 监事候选人熊林

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• 3．关于续聘大华会计师事务所为公司2014 年度审计机构的议案 四、会议登记事项

• 1．登记手续

• （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账

• 户卡和出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

• 自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

• 2．登记时间

• 2014 年5 月23 日、5 月26 日（上午9：00－11：30；下午14：

• 00－17：30）

• 3．登记地点

• （1）成都市高新区交子大道177 号中海国际中心B 座22 楼中建

• 西部建设股份有限公司证券部

• （2）乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼中建西部建设股

• 份有限公司证券部

• 4．联系方式：

联系人：王俪颖 王琼

• 电话：028-83332715 0991-6289088

传真：028-83332761 0991-8851791

• 邮编：610017 830063

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五、其他事项

• 1．会议资料备置于公司证券部；

• 2．临时提案请于会议召开10 日前提交；

• 3．与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

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2014 年5 月8 日

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附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股

份有限公司2014 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表

决权：

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见	备注	备注
1	《关于董事会换届选举的议案》 （本议案实行累积投票，请填写票数。如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）
1.1	选举非独立董事
1.1.1	董事候选人邵继江				选举非独立董事 的投票数=股东 所持有效表决权 股份总数×6
1.1.2	董事候选人吴文贵
1.1.3	董事候选人吴志旗
1.1.4	董事候选人赵新军
1.1.5	董事候选人陶智
1.1.6	董事候选人朱其法
1.2	选举独立董事
1.2.1	董事候选人占磊				选举独立董事的 投票数=股东所 持有效表决权股 份总数×3
1.2.2	董事候选人朱瑛
1.2.3	董事候选人马洁
2	《关于监事会换届选举的议案》 （本议案实行累积投票，请填写票数。如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）
2.1	监事候选人朱子君				选举监事的投票 数=股东所持有 效表决权股份总 数×3
2.2	监事候选人王萍
2.3	监事候选人熊林
3	《关于续聘大华会计师事务所为公司2014 年度审计机构的议案》	赞成	反对	弃权	回避	备注

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如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对

该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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