China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 10, 2014

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—011

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关于召开2014 年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十 五次董事会会议审议，决定于2014 年3 月26 日（星期三）上午11:00 点在乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼会议室召开2014 年第 一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开时间：2014 年3 月26 日（星期三）上午11：00

• 3．股权登记日：2014 年3 月21 日（星期五）

• 4．会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼

会议室

• 5．会议方式：现场会议

二、本次股东大会出席对象

• 1．凡2014 年3 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

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限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可 授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

• 2．公司董事、监事和高级管理人员。

• 3．公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

• 1．关于2014 年度向商业银行申请借款授信总额的议案

• 2．关于修改《公司章程》的议案

• 3．关于修改《董事会议事规则》的议案

• 4．关于2014 年日常关联交易预测的议案

• 5．关于使用募集资金为全资子公司追加注册资本的议案

四、会议登记事项

• 1．登记手续

• （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账

• 户卡和出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

• 自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

  • （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

  • 2．登记时间

• 2014 年3 月24 日、3 月25 日（上午9：00－11：30；下午14：

• 00－17：30）

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• 3．登记地点

• （1）成都市高新区交子大道177 号中海国际中心B 座22 楼中建

• 西部建设股份有限公司证券部

• （2）乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼中建西部建设股

• 份有限公司证券部

  • 4．联系方式：

  • 联系人：王俪颖 王琼

电话：028-83332715 0991-6289088

传真：028-83332761 0991-8851791

邮编：610017 830063

五、其他事项

• 1．会议资料备置于公司证券部；

• 2．临时提案请于会议召开10 日前提交；

• 3．与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告。

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股 份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表 决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	议案	赞成	反对	弃权	回避	备注
1	关于2014 年度向商业银行申请借款授信总额的议案
2	关于修改《公司章程》的议案
3	关于修改《董事会议事规则》的议案
4	关于2014 年日常关联交易预测的议案
	（1）	向控股股东、实际控制人及其所属公司销售商品混凝土的日常关联交易
	（2）	向新疆天山水泥股份有限公司及其分、子公司采购原材料的日常关联交易
	（3）	向实际控制人所属公司租赁房屋的日常关联交易
5	关于使用募集资金为全资子公司追加注册资本的议案

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对

该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

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（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）