China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 9, 2013

新疆西部建设股份有限公司

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证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-048

新疆西部建设股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届三十九次董事会 会议审议，决定于2013 年8 月26 日（星期一）上午11:00 点在乌鲁木齐市西虹 东路456 号腾飞大厦12 楼会议室召开2013 年第二次临时股东大会，会议有关事 项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• 1、会议召开的时间：2013 年8 月26 日（星期一）上午11:00；

• 2、股权登记日：2013 年8 月21 日；

• 3、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼会议室；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议方式：现场会议。

二、本次股东大会出席对象：

• 1、凡截止2013 年8 月21 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

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新疆西部建设股份有限公司

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• 1、《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》

四、会议登记事项：

• 1、登记手续：

• （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人

• 身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东 委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账 户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

• 2、登记时间：2013 年8 月22 日、8 月23 日（上午9：00－11：30；下午2：

• 00－5：30）；

  • 3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456 号新疆西部建设股

份有限公司证券事务部

• 4、联系方式：

0991-8853208 0991-6289088

• 传真；0991-8851791

邮编：830063

联系人：王俪颖 王琼

五、其他事项

• 1、会议材料备于公司证券事务部；

• 2、临时提案请于会议召开10 天前提交；

• 3、与会股东食宿、交通费自理。

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新疆西部建设股份有限公司

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附：授权委托书

特此公告！

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013 年8 月9 日

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新疆西部建设股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西部建设股份 有限公司2013 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决 权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	备注
1	《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该

议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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