China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 9, 2011

新疆西部建设股份有限公司

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证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2011-074

新疆西部建设股份有限公司

关于召开2011 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会为新疆西部建设股份有限公司2011 年第五

• 次临时股东大会。

  1. 股东大会召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定并经公司第四届十七次董事会以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  • 4．会议召开时间：2011 年12 月27 日（星期二）上午11:00 整。

  • 5．会议召开方式：现场表决方式。

  • 6．出席对象：

  • （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2011 年12 月22 日，于股权登记日下午收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

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新疆西部建设股份有限公司

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（3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12

• 楼新疆西部建设股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于2011 年度新增日常关联交易预测的议案》

• 2、《关于申请新增5000 万元人民币授信额度的议案》

以上议案经公司四届十六次董事会审议通过。详见公司于2011 年11 月22 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

• １、登记手续：

• （１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席

• 人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股 东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东 账户卡办理登记手续；

• （３）异地股东可用信函和传真方式登记。

• ２、登记时间：2011 年12 月23 日至12 月26 日（上午9：00－11：30；下

• 午2：00－5：30）；

• ３、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456 号新疆西部建设

• 股份有限公司证券部

  • ４、联系方式：

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新疆西部建设股份有限公司

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0991-8853208 0991-6289088

传真；0991-8851791

邮编：830063

联系人：王俪颖 冯少伟

四、其他事项

• 1、会议材料备于公司证券部；

• 2、临时提案请于会议召开10 天前提交；

• 3、与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

五、备查文件

• 1．新疆西部建设股份有限公司第四届十七次董事会决议

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二O 一一年十二月九日

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新疆西部建设股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西 部建设股份有限公司2011 年第五次临时股东大会，并按照下列指示 行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	赞成	反对	弃权	备 注
1	关于2011 年度新增日常关联交易预测的议案
2	关于申请新增5000 万元人民币授信额度的议案

如果委托人对任何上述议案的表决未做出具体指示，受托人可自

行决定对该议案投票表决。

本议案第一项所涉关联股东须回避表决。

委托人（盖章）： 受托人：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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