China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 28, 2011

新疆西部建设股份有限公司

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股票代码：002302 股票代码：西部建设 编号：2011— 052

新疆西部建设股份有限公司

关于召开2011 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十次 董事会会议审议，决定于2011 年8 月17 日（星期三）上午11:00 点 在乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼会议室召开2011 年度第 四次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• １、会议召开的时间：

现场会议时间为：2011 年8 月17 日上午11:00

网络投票时间为：2011 年8 月16 日－2011 年8 月17 日 其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年8 月17 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年8 月16 日15:00 至2011 年8 月17 日15:00 期间的任意时间。

• ２、股权登记日：2011 年8 月12 日；

３、现场会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼会议室；

• ４、会议召集人：公司董事会；

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新疆西部建设股份有限公司

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５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式 或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。

二、本次股东大会出席对象：

1、凡2011 年8 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项：

序号	议案内容
1	关于发行公司债券方案的议案
	1、发行规模
	2、向公司原股东配售安排
	3、债券期限
	4、发行价格的确定方式
	5、募集资金用途
	6、决议的有效期

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关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜 2 的议案

以上议案经公司四届十次董事会审议通过。详见公司登载于《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议登记事项：

１、登记手续：

• （１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户

• 卡和出席人身份证办理登记手续；

• （２）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

• 自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

• （３）异地股东可用信函和传真方式登记。

• ２、登记时间：2011 年8 月15 日至8 月16 日（上午9：00－11：

• 30；下午2：00－5：30）；

• ３、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456 号新

• 疆西部建设股份有限公司证券部

４、联系方式：

0991-8853208 0991-6289088 传真；0991-8851791 邮编：830063

联系人：王俪颖 冯少伟

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通 过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票。

采用交易系统投票的程序：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年8 月17 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

• 2、深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西

• 部投票”。

• 3、股东投票的具体程序

• （1）买卖方向为买入；

（2）整体与分拆表决；

• A、整体表决

A、整体表决
公司简称	议案内容	对应申报价格
西部投票	总议案	100 元

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的两项议案，投资者对

• “总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

• B、分拆表决

在“委托价格”项下填“本次股东大会审议的议案序号，1.00 元 代表议案1，2.00 元代表议案2，依次类推。对于逐项表决的议案， 如议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1 下全部子

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议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案（1），1.02 元代表议案 1 中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体 如下表：

序 号	议案内容	对应申 报价格
1	关于发行公司债券方案的议案	1.00 元
	1、发行规模	1.01 元
	2、向公司原股东配售安排	1.02 元
	3、债券期限	1.03 元
	4、发行价格的确定方式	1.04 元
	5、募集资金用途	1.05 元
	6、决议的有效期	1.06 元
2	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市 相关事宜的议案	2.00 元

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。 即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自

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动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专 区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系 统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下 午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次 日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申 请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息 公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年8 月16 日15:00 至2011 年8 月17 日15:00 期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会 议的进程另行通知。

六、其他事项

1、会议材料备于公司证券部；

• 2、临时提案请于会议召开10 天前提交；

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3、与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告！

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二O 一一年七月二十七日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西 部建设股份有限公司2011 年第四次临时股东大会，并按照下列指示

行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案	赞成	反对	弃权	备 注
1	关于发行公司债券方案的议案
	1、发行规模
	2、向公司原股东配售安排
	3、债券期限
	4、发行价格的确定方式
	5、募集资金用途
	6、决议的有效期
2	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券 发行及上市相关事宜的议案

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自

行决定对该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

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受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

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