China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 2, 2011

新疆西部建设股份有限公司

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股票代码：002302 股票代码：西部建设 编号：2011—042

新疆西部建设股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届九次 董事会会议审议，决定于2011 年6 月17 日（星期五）上午11:00 点 在乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼会议室召开2011 年度第 三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• １、会议召开的时间：2011 年6 月17 日（星期五）上午11:00；

• ２、股权登记日：2011 年6 月13 日；

• ３、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼会

议室；

• ４、会议召集人：公司董事会；

• ５、会议方式：现场会议。

• 二、本次股东大会出席对象：

１、凡截止2011 年6 月13 日交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理 人；

• ２、公司董事、监事和高级管理人员；

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新疆西部建设股份有限公司

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• ３、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

• 1、《关于吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设3000t/d 新

• 型干法水泥生产线的议案》

公司四届九次董事会审议通过了《关于吉木萨尔县天宇华鑫水泥 开发有限公司建设3000t/d 新型干法水泥生产的议案》，详情请见公 司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议登记事项：

• １、登记手续：

• （１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户

• 卡和出席人身份证办理登记手续；

• （２）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

• 自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

  • （３）异地股东可用信函和传真方式登记。

• ２、登记时间：2011 年6 月14 日至6 月15 日（上午9：00－11：

• 30；下午2：00－5：30）；

• ３、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456 号新

• 疆西部建设股份有限公司证券部

  • ４、联系方式：

0991-8853208 0991-6289088

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新疆西部建设股份有限公司

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传真；0991-8851791

邮编：830063

联系人：王俪颖 冯少伟

六、其他事项

• 1、会议材料备于公司证券部；

• 2、临时提案请于会议召开10 天前提交；

• 3、与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二O 一一年六月一日

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新疆西部建设股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西 部建设股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并按照下列指示 行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	备注
1	《关于吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设3000t/d 新型干法水泥生产线的议案》

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自

行决定对该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有

效。）

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