China West Construction Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 30, 2011

新疆西部建设股份有限公司

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股票代码：002302 股票代码：西部建设 编号：2011— 037

新疆西部建设股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届七次 董事会会议审议，决定于2011 年5 月16 日（星期一）上午11:00 点 在乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼会议室召开2011 年度第 二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• １、会议召开的时间：2011 年5 月16 日（星期一）上午11:00；

• ２、股权登记日：2011 年5 月10 日；

• ３、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞大厦12 楼会

议室；

• ４、会议召集人：公司董事会；

• ５、会议方式：现场会议。

• 二、本次股东大会出席对象：

１、凡截止2011 年5 月10 日交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理 人；

• ２、公司董事、监事和高级管理人员；

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新疆西部建设股份有限公司

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• ３、律师及其他相关人员。

• 三、会议审议事项：

• 1、《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》

• 2、《关于向银行申请新增20500 万元人民币授信额度的议案》 其中第1 项议案经公司四届七次董事会审议通过，第2 项议案分

• 别经公司四届五次董事会审议通过的《关于向银行申请新增16500 万 元人民币授信额度的议案》，四届六次董事会审议通过的《关于新增 4000 万元人民币授信额度的议案》确定。详见公司登载于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  • 四、会议登记事项：

  • １、登记手续：

• （１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户

• 卡和出席人身份证办理登记手续；

• （２）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

• 自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权 委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

  • （３）异地股东可用信函和传真方式登记。

• ２、登记时间：2011 年5 月11 日至5 月12 日（上午9：00－11：

• 30；下午2：00－5：30）；

• ３、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456 号新

• 疆西部建设股份有限公司证券部

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新疆西部建设股份有限公司

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４、联系方式：

0991-8853208 0991-6289088

传真；0991-8851791

邮编：830063

联系人：王俪颖 冯少伟

六、其他事项

1、会议材料备于公司证券部；

2、临时提案请于会议召开10 天前提交；

3、与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告！

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二O 一一年四月二十九日

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新疆西部建设股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西 部建设股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并按照下列指示 行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	备注
1	《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》
2	《关于向银行申请新增20500 万元人民币授信额度的议案》
	如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自

行决定对该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有

效。）

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