China West Construction Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 20, 2017

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—061

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关于与关联方联合建设（开发）中建西南新 材料研发中心及其配套住宅项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1．对外投资基本情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 中建材料技术研究成都有限公司（以下简称“甲方”）拟与关联方成 都华府锦城中建房地产开发有限公司（以下简称 “乙方”），联合竞 买成都科学城宗地，并进行联合建设（开发）。

2．对外投资审批情况

公司第六届三次董事会会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于与关联方联合建设（开发）中建 西南新材料研发中心及其配套住宅项目的议案》。关联董事吴文贵、 吴志旗、郑康回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认 可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 上述事项需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关

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联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

• 3．本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

• 1．中建材料技术研究成都有限公司

• 企业类型：有限责任公司

• 注册地址：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号 法定代表人：黄钰锋

注册资本：人民币 8,000 万元

成立时间： 2016 年 8 月 2 日

经营范围：新材料、混凝土、通讯设备、电子电器及计算机软 硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产、销售：混凝 土、新材料。

• 产权及控制关系：甲方为公司的全资子公司。

• 2．成都华府锦城中建房地产开发有限公司

• 企业类型：有限责任公司

• 注册地址：四川省成都市天府新区兴隆镇场镇正街 57 号 1 幢 1

单元 9 号

法定代表人：陈勇

注册资本：人民币 5,000.00 万元 成立时间：2014 年 10 月 29 日

经营范围：房地产开发与经营；物业管理；房地产营销策划； 房地产经纪服务；房地产咨询服务。

产权及控制关系：乙方为中国建筑西南设计研究院有限公司的

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全资子公司。

关联关系：乙方与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司 控制。

三、投资项目的基本情况

（一）项目概况

1.名称：中建西南新材料研发中心及其配套住宅房地产开发项目 （暂定名）

2.位置：成都市天府新区兴隆街道保水村四、五、六组（成都科 学城范围内，梓州大道西侧、科学城北路北侧）

3.项目用地：项目出让总用地面积54018.23平方米(约81亩），其 中:地块1土地使用权面积约61.0276亩(即40685.08㎡)，为住宅兼商业 用地；地块2土地使用权面积约19.9997亩（即13333.15㎡），为办公兼 商业用地。

（二）联合开发模式

• 1.甲乙双方同意按照“统一规划设计、按需分割物业”的原则联

• 合开发本项目。

  • 2.甲乙双方同意由乙方对全项目进行整体规划设计。

3.乙方独立投资建设地块 1。根据甲乙双方对地块的使用需求， 经双方友好协商，将地块 2 划分为 2A 地块和 2B 地块，其中 2A 地块 土地使用权面积约 5.9 亩（即 3933 ㎡），2B 地块土地使用权面积约 14.1 亩（即 9400 ㎡）。2A 地块拟建业态为商业，由乙方独立投资建 设。2B 地块拟建业态为办公，由甲方独立投资建设。

4.预计投资金额：预计地块 1 总投资 7.86 亿元，地块 2 总投资 3.72 亿元。

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四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资是为适应市场需求变化、行业与公司十三五发展的 需求，有利于更好地利用和发挥公司现有的科技资源优势，促进公司 产业结构升级，进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良 好基础，最大程度的为公司和股东创造利益，本次对外投资对公司的 生产经营无重大影响。

五、存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然存 在一定的项目投资和组织实施等方面的风险。请广大投资者理性投资， 注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履 行信息披露义务。

六、备查文件

• 1．公司第六届三次董事会决议

• 2.独立董事关于第六届三次董事会相关事项的事前认可意见

1. 独立董事关于第六届三次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会 2017 年 8 月 21 日

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