China West Construction Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jul 31, 2013

新疆西部建设股份有限公司

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股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2013-046

新疆西部建设股份有限公司

关于与中建财务公司签订金融服务协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届三十八 次董事会于2013年7月30日审议通过了《关于与中建财务公司签订金 融服务协议的议案》，公司董事会同意与关联方中建财务有限公司签 订金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，同时授权公司董事长 代表公司在16亿元额度范围之内签署与中建财务公司开展内部贷款、 票据结算等各项金融服务的法律文件，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项需要提交公司股东大 会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、董事会意见

经公司第四届三十八次董事会审议，通过《关于与中建财务公司 签订金融服务协议的议案》。公司与中建财务公司合作，有助于筹措 公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，同 意与关联方中建财务有限公司签订金融服务协议，接受其提供的各项 金融服务。

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新疆西部建设股份有限公司

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二、交易对方基本情况

交易对方名称：中建财务有限公司 法定代表人：曾肇河

住址：上海市浦东新区世纪大道1568 号27 层 注册资本：10.68 亿元

中建财务有限公司由中国建筑工程总公司、中国建筑股份有限公 司在收购重组中汽财务有限责任公司的基础上，经中国银行业监督管 理委员会批准，于2010 年12 月2 日注册成立。

三、独立董事意见

本次与中建财务有限公司所签订的金融服务协议构成与实际控 制人的关联交易，该交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按 照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益 的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司 因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作

的，符合公司整体利益，同意公司与中建财务公司签订金融服务协议 并接受其提供的各项金融服务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，此事项须提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、新疆西部建设股份有限公司四届三十八次董事会决议

• 2、独立董事关于四届三十八次董事会相关事项的独立意见

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新疆西部建设股份有限公司

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新疆西部建设股份有限公司

董事会 2013 年 7 月 31 日

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