China West Construction Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 22, 2012

新疆西部建设股份有限公司

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股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2012-045

新疆西部建设股份有限公司

关于为全资子公司提供银行借款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保方：新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）

2、被担保方：吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司（以下简 称“天宇华鑫水泥公司”）

3、本次担保基本情况：

天宇华鑫水泥公司为公司的全资子公司。为发挥下属公司的融 资功能，解决天宇华鑫公司1*3000t/d 新型干法水泥生产线建设项目 的资金问题，加快项目的建设进度，公司为天宇华鑫水泥公司提供银 行综合借款授信额度10000 万元人民币的担保，借款期限为五年。在 办理具体借款业务时，授权董事长代表公司在上述担保额度内签署相 关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2012 年6 月21 日，经公司2012 年四届二十五次董事会审议，通 过《关于公司为全资子公司提供银行借款担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东

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新疆西部建设股份有限公司

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大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司

注册地点：昌吉州吉木萨尔县

法定代表人：刘 洪

注册资本：35000 万元

实收资本：35000 万元

主营业务：水泥及熟料的制造和销售 本公司持有该公司100%股权。

最近一年的主要财务指标如下（该公司水泥生产线项目还在建设

期）：

期）：
主要财务指标	截止2011 年12 月31 日（万元）
资产总额	23795.25
负债总额	10326.03
净资产	13469.22
营业收入
利润总额	-70.66
净利润	-70.66
信用等级	A A A

三、担保的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：五年

担保金额：为全资子公司天宇华鑫水泥公司提供10000 万元人民

币银行借款担保。

四、董事会意见

经公司第四届二十五次董事会审议，通过《关于公司为全资子公

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新疆西部建设股份有限公司

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司提供银行借款担保的议案》。天宇华鑫水泥公司为公司全资子公司， 不存在其他股东持股情况，因此，担保不存在不公平、不对等的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日，本公司及子公司累计担保数量为10000 万元人民币 （含本次担保），占公司2011 年度经审计合并报表净资产的8.39%。 公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保；公司的控股子公司无 对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、独立董事对本次担保的独立意见

本次被担保对象为公司全资子公司，担保事项符合相关法律、法 规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益， 同意公司此次为吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司提供银行借 款担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审 议。

七、备查文件

• 1、新疆西部建设股份有限公司四届二十五次董事会决议

2、独立董事关于为全资子公司提供银行借款担保的独立意见

新疆西部建设股份有限公司

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新疆西部建设股份有限公司

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2012 年6 月21 日

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