China West Construction Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021- 051

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第七届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届七次 董事会会议通知于 2021 年 10 月 18 日以专人及发送电子邮件方式 送达了全体董事，会议于 2021 年 10 月 21 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以通讯表决方式召开，应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由公 司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2021 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权 应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务 有限公司开展总额不超过 26 亿元无追索权应收账款保理业务。具 体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权应收账款保理业 务暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及明确同意的独 立意见。具体内容详见 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权 应收账款保理业务风险处置预案的议案》

表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 26 亿 元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及明确同意的独 立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

4. 审议通过《关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权 应收账款保理业务风险评估报告的议案》

表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 26 亿 元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独 立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

5. 审议通过《关于调整为合并报表范围内各级控股子公司提 供 “ 银行综合授信 ” 担保总额度的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

公司根据管理需要及新拓展区域公司的发展需求，拟对合并 报表范围内控股子公司2021年担保额度予以内部调整，调整后公 司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合 授信担保总额20亿元不变。具体内容详见公司2021年10月22日登 载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于调整为合并报表范围内各级控 股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内 容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于 < 中建西部建设股份有限公司独立董事履职 保障管理办法 > 的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

7. 审议通过《关于 < 中建西部建设股份有限公司信息披露及重 大信息内部报告管理规定（ 2021 年修订） > 的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司信息披 露及重大信息内部报告管理规定》及修订对照表。

8. 审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

公司董事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备， 符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的 实际情况，计提信用减值准备和资产减值准备后能够公允地反映 公司的财务状况、资产价值及经营情况，同意本次计提信用减值 准备和资产减值准备事项。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日 登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于计提信用减值准备和资产 减值准备的公告》。

9. 审议通过《关于 2020 年度管理层绩效薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该

议案。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内 容详见公司 2021 年 10 月 22 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

10. 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议 案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

公司董事会定于 2021 年 11 月 9 日（星期二）15：30 在四川 省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西 部建设股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见 公司 2021 年 10 月 22 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第四次临时股东 大会的通知》。

三、备查文件

• 1.公司第七届七次董事会决议。

• 2.独立董事关于第七届七次董事会相关事项的事前认可意见。

• 3..独立董事关于第七届七次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

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