China West Construction Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

中建西部建设股份有限公司第七届六次董事会 事前认可意见

==> picture [289 x 45] intentionally omitted <==

独立董事关于第七届六次董事会相关事项的事 前认可意见

我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《中建西部建设股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、 负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审 议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联 交易的事前认可意见

经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关 情况，我们认为：公司与关联方中建财务有限公司签订金融 服务协议，接受其提供的各项金融服务，是公司因正常生产 经营需要而发生的，所涉关联交易是根据市场化原则而运作 的，该交易有助于筹措公司发展运营资金，降低公司财务费 用，平衡及优化负债结构，符合公司整体利益，不存在损害 公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输 送利益或者侵占公司利益的情形，上述关联交易事项符合相 关法律、法规及《公司章程》规定，因此，我们同意将此议

中建西部建设股份有限公司第七届六次董事会 事前认可意见

案提交公司董事会审议。

二、关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险 处置预案的事前认可意见

会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情 况，我们认为：公司制定的风险处置预案能够有效地防范、 及时控制、降低和化解公司及下属子公司在中建财务有限公 司开展各项金融服务业务的风险，维护资金安全，符合公司 整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的 情况，上述关联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》 规定，因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

三、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的事前

认可意见

会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情 况，我们认为：公司出具的关于对中建财务有限公司风险持 续评估的报告真实客观，充分反映了财务公司的经营资质、 业务和风险状况。中建财务有限公司经营资质、内控建设、 经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与中建财务有限 公司开展的金融合作事项符合相关法律、法规及《公司章程》 规定，有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东 的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情 况，我们同意此议案提交公司董事会审议。

四、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020年度审计机构的事前认可意见

中建西部建设股份有限公司第七届六次董事会 事前认可意见

关于审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2021 年度审计机构的事项，我们认为： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年在为公司提 供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较 好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地 反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计 机构，财务报告审计费为230 万元。该事项符合公司实际业 务情况和市场情况，不存在损害公司和股东，特别是中小股 东利益的情况。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审 议。

中建西部建设股份有限公司第七届六次董事会

事前认可意见

（本页无正文，为独立董事关于第七届六次董事会相关 事项的事前认可意见之签字页）

独立董事：

李大明 张海霞 倪晓滨

2021年8月18日