China West Construction Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021- 036

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第七届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届六次 董事会会议通知于 2021 年 8 月 8 日以专人及发送电子邮件方式送 达了全体董事，会议于 2021 年 8 月 19 日在四川省成都市天府新 区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事陶智、王磊、李大明、张海霞、倪晓滨以通讯表决方式出席会 议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规 则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《 2021 年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告全文》。

2. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2021-2023 年度责任险的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

为进一步提升公司整体风险管理水平，完善上市公司治理体 系，有效防范和化解公司董事、监事及高级管理人员的责任风险， 保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及其 子公司董事、监事及高级管理人员购买 2021-2023 年度责任保险， 拟定保费 30 万元/年，费用按年度支付。同时，提请股东大会授权 董事会，并同意董事会进一步授权董事长及其授权人士具体办理 购买责任保险的相关事项（包括但不限于确定相关责任人员、具 体保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等）。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内 容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，由其负责公 司财务报告审计等相关工作，聘期一年。2021 年度财务报告审计 费为 230 万元。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关 于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独 立意见。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

为满足公司资金需求，优化公司债务结构，公司拟申请注册 发行 6 亿元永续中票。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载 在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上 的《关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告》。 本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨

关联交易的议案》

表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订《金 融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由 中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供 存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子 公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计 利息）不超过人民币 60 亿元，中建财务有限公司向公司（含控股 子公司）提供的综合授信额度为人民币 80 亿元，公司（含控股子 公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保 理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综 合授信额度。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融 服务协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独 立意见。具体内容详见 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的 风险处置预案的议案》

表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。 具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融 服务业务的风险处置预案》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独 立意见。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

7. 审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的 议案》

表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续 评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独 立意见。具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

8. 审议通过《关于经理层岗位聘任协议及任期经营业绩目标 责任书的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

同意经理层岗位聘任协议及任期经营业绩目标责任书相关内 容，并授权公司董事长代表公司与公司经理层签订岗位聘任协议 和年度及任期经营业绩目标责任书。 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内 容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

9. 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议 案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。

公司董事会定于 2021 年 9 月 9 日（星期四）15：30 在四川省 成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西部 建设股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公 司 2021 年 8 月 20 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大 会的通知》。

三、备查文件

1．公司第七届六次董事会决议。

2．独立董事关于第七届六次董事会相关事项的事前认可意 见。

1. 独立董事关于第七届六次董事会相关事项的独立意见及专 项说明。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2021 年 8 月 20 日