China West Construction Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-007

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第七届三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三 次监事会会议通知于 2021 年 3 月 22 日以发送电子邮件方式送 达了全体监事，会议于 2021 年 4 月 1 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场表决方式召开。 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议 由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等 规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》及登载 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告 全文》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。 本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通

过该议案。

公司拟订的 2021 年度主要经济指标预算为：新签合同额 预算 520 亿元，营业收入预算 260 亿元，利润总额预算 12.5 亿元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务预算报告》。 本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总 股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.9 元（含税），共派发现金股利 113,611,887.36 元，送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：该利润分配预案及其决策程序符合 法律法规、公司章程等有关规定，充分考虑了公司 2020 年度 盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素， 符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通

过该议案。

监事会认为公司 2020 年度募集资金存放与使用符合中国 证监会、深圳证券交易所和《公司章程》以及公司《募集资金 管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情 形，同意公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请融资业务总 额的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

同意公司 2021 年度向金融机构申请办理总额不超过 80 亿 元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等）。具体 内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于 2021 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。 本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供

“ 银行综合授信 ” 担保总额度的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

监事会认为公司及控股子公司为合并报表范围内各级控 股子公司提供银行综合授信担保的审批程序符合《中华人民共 和国公司法》、中国证监会及《公司章程》等相关规定，同意 公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总 额不超过 20 亿元的银行综合授信担保额度，其中，对资产负 债率低于 70%的控股子公司提供担保额度 114,080 万元，对资 产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度 85,920 万元。 具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授 信担保总额度的公告》。 本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部 相关规定进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况；相关决策程 序符合有关法律、法规等规定，不存在损害公司和股东利益的 情形。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策 变更的公告》。

10. 审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制 定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，符 合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过 程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制 状况。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制评价报告》。 11. 审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的 议案》 表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值 准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符 合公司的实际情况，计提信用减值准备和资产减值准备后能够 公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，其决策程 序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次计提 信用减值准备和资产减值准备事项。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于计提信用减 值准备和资产减值准备的公告》。

12. 审议通过《关于 2021 年度向中建财务有限公司申请融 资总额授信的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

同意公司及所属子公司 2021 年度向中建财务有限公司申 请 80 亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有 限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 80 亿 元以内。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度向中建财务有限 公司申请融资总额授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报 告的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持 续评估报告》。

14. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。

同意公司及所属子公司 2021 年度向实际控制人及其所属 企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司等关联人销售商 品、提供劳务及租赁等不超过 170 亿元，采购商品、接受劳务 及租赁等不超过 5 亿元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日

登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交 易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1.公司第七届三次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会 2021 年 4 月 2 日